600888 沪市 新疆众和

证券代码：600888        证券简称：新疆众和      编号：临 2021-014 号

            新疆众和股份有限公司

          2020 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司 2020 年前三季度利润分配已派发现金红利 112,717,594.00 元，本
次 2020 年度拟不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

    一、2020 年度利润分配方案内容

  经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度新疆众和股份有 限公司（以下简称“公司”）（母公司）实现净利润 333,616,397.23 元，加以前 年度未分配利润，2020 年度可供股东分配的利润为 972,751,148.86 元。

  经公司第八届董事会2021年第一次临时会议和公司2021年第二次临时股东 大会审议通过《公司 2020 年前三季度利润分配方案》，以总股本 1,024,705,400
 股为基数，每 10 股派现金 1.1 元（含税），共计分配现金 112,717,594.00 元（含
 税）；公司 2020 年前三季度利润分配已于 2021 年 3 月 9 日实施完毕。

  公司 2020 年前三季度利润分配共计派发现金红利 112,717,594.00 元，占公
 司 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 32.11%，结合公司目前 生产经营及项目建设资金需求等实际情况，公司拟定：2020 年度不再进行利润 分配，亦不进行资本公积金转增股本。


    二、相关审议程序及意见

    （一）董事会审议程序

  2021 年 3 月 9 日，公司召开第八届董事会第六次会议审议了《公司 2020
年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本预案，并同意将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见

  公司独立董事才鸿年、介万奇、李薇对公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了如下独立意见：

  1、公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的要求以及公司实际情况，有利于公司的稳定运营和长期发展。

  2、本次董事会审议《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》依法履行表决和审议程序，合法合规。

  3、同意将《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司2020 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案需经公司 2020 年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                          新疆众和股份有限公司董事会
                                              2021 年 3 月 10 日