证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2018-003号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆众和股份有限公司已于2018年3月14日以书面传真、电子邮件方式向
公司各位董事发出了第七届董事会第七次会议的通知，并于2018年3月24日在
本公司文化馆二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事8名，实
际参会董事8名。会议由董事长孙健先生主持，公司监事和部分高级管理人员列
席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（二）审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司关于计提资产减值准备的公告》）
（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（四）审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司（母公司）
实现净利润116,599,486.50元，加以前年度未分配利润，2017年度可供股东分
配的利润为470,109,205.11元。公司拟定：以总股本833,593,634股为基数，每
10股派现金0.5元（含税），共计分配现金41,679,681.70元（含税），期末未分
配利润428,429,523.41元，结转以后年度分配；2017年度公司不进行资本公积
金转增股本；若在实施利润分配方案前公司股本变动，将按照分配总额
41,679,681.70元（含税）不变，以实施利润分配时股权登记日的公司总股本为
基数确定每股派发金额。
公司独立董事王国栋、张新明、朱瑛对公司2017年度利润分配及资本公积
金转增股本预案发表了如下独立意见：
1、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等
文件的要求以及公司实际情况，有利于公司的稳定运营和长期发展。
2、本次董事会审议《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
依法履行表决和审议程序，合法合规。
3、同意将《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公司
2017年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（五）审议通过了《公司独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司独立董事2017年度述职报告》）
（六）审议通过了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》）
（七）审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司2017年度内部控制评价报告》）
（八）审议通过了《公司2017年度内部控制审计报告》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司2017年度内部控制审计报告》）
（九）审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司2017年度社会责任报告》）
（十）审议通过了《公司2017年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
（十一）审议通过了《公司股东分红回报规划（2018-2020年）》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
独立董事王国栋、张新明、朱瑛对《公司股东分红回报规划（2018-2020年）》发表如下独立意见：
（1）公司董事会制定《公司股东分红回报规划（2018-2020年）》，符合现行相关法律、法规、规范性文件的规定，兼顾公司可持续性发展需要和股东合理投资回报，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。
（2）同意公司董事会制定的《公司股东分红回报规划（2018-2020年）》，并同意董事会将《公司股东分红回报规划（2018-2020年）》提交公司股东大会审议。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股份有限公司股东分红回报规划（2018-2020年）》）
（十二）审议通过了《公司关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议
案》。
公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审
计机构，聘期一年；2018年度财务审计报酬拟定为人民币伍拾陆万元整（即56
万元），若公司2018年中期财务报告需要审计，中期审计报酬为人民币贰拾捌万
元整（即 28 万元）。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度内部控制审计机构，聘期一年；2018年度内部控制审计报酬拟定为人
民币贰拾捌万元整（即28万元）。该会计师事务所工作人员的差旅费由公司承担。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（十三）审议通过了《公司关于预计2018年度日常关联交易的议案》。
表决结果：赞成7票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（关联董事张新回避表决）。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司关于预计2018年度日常关联交易事项的公告》）
（十四）审议通过了《公司关于2018年度预计为子公司提供担保的议案》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司关于2018年度预计为子公司提供担保的公告》）
（十五）审议通过了《公司关于2018年度开展铝套期保值及远期结售汇业
务的议案》。
表决结果：赞成8票,反对0票,弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的
100%。
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《新疆众和股
份有限公司关于2018年度开展铝套期保值及远期结售汇业务的公告》）
（十六）审议通过了《公司关于申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
为满足公司生产经营的资金需求，提高公司的运作效率，扩充公司融资渠道，并根据金融机构的有关规定，2018年度公司拟在下述23家银行办理总金额不超过人民币1,968,000万元（或相当于此金额的外币）的银行综合授信业务。包括各类借款、银行承兑汇票、贴现、商票保贴、信用证、出口打包借款、出口押汇、进口押汇、进口代付、订单融资、融资性保函、非融资性保函、融资租赁业务（包括售后回租）、保理、远期结售汇、本币及外币衍生产品等融资业务，并在授权额度内以公司信誉或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）作为担保方式。
序号 授信银行 授信金额
（人民币万元）
1 国家开发银行 200,000
2 进出口银行 150,000
3 中国银行 200,000
4 中信银行 230,000
5 兴业银行 200,000
6 北京银行 180,000
7 农业银行 94,000
8 建设银行 90,000
9 乌鲁木齐银行 80,000
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