新疆众和股份有限公司第一届第八次董事会决议公告
本公司董事会第一届第八次会议于1998年5月25日在公司会议室(乌鲁木齐市喀什东路18号)召开，应到董事9名，实到董事8名，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议如下：
一、审议通过根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程(修正 案)》；
二、审议通过《公司1998年度增资配股预案》：
1、配股比例和配售股份总额
以1997年末公司现有总股本10339.90万股为基数，向全体股东以每10股配售3股的比例杨训，应配股份总额为3101.67万股，国家股股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司(持有6450.60万股，可配1935.18万股)书面承诺以现金认购200万股，其余应配的1735.18万股(尚须报 国有资产管理部门批准)；发起法人股股东新疆有色金属工业公司(持有380.25万股，可配114.075万股)书面承诺以现金全额认购114.075万股 ；其他法人股股东(共持有583.05万股，共可配174.915万股)均以书面 全额放弃应配股份；社会公众股股东(共持有2925万股，共可配877.5万股)可自行决定认购或放弃其全部或部分应配股份(放弃部分由本次配股的承销商包销)。国家股股东及发起法人股股东放弃的配股权不实施转 配，故本次实际配售股份的总额为1191.575万股。
2、配股价格：每股4.00-6.00元。
3、募集资金投向：
与重庆新型功能结构材料厂共同出资设立重庆众和新型结构材料有限责任公司，开发建设易烧结－AL203超微粉科技产业化项目。
本公司拟作为控股方出资4900万元与重庆新型功能结构材料厂共同设立重庆众和新型结构材料有限责任公司，设立后的公司投资建设易烧结－AL203超微粉科技成果产业化项目。
易烧结－AL203超微粉科技成果产业化项目是重庆市“八五”火炬 计划重点项目，其项目可行性研究报告已经重庆市计划委员会重计委科(1996)152号文。项目建设规模为年产易烧结－AL203超微粉2000吨；项目总投资4873万元，项目建设期为一年，根据项目可行性研究报告，整个项目投资期短，产品附加值高，经济效益显著。
若本次配股实际募集资金大于上述资金需求量4900万元，超出部分将补充本公司流动资金。
4、本次配股决议有效期为股东大会通过之日起一年。
5、提请股东大会授权董事会办理本次配股的有关事宜。
以上配股预案须经股东大会表决后，报新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室出具意见并报中国证券监督管理委员会审核后方可实施。
三、审议通过调整董事会部会成员的方案：
1、同意公司副董事长许灵均先生、董事沙凤英女士、裴世华先生 、刘宗仁先生因工作变动等原因辞去公司董事职务的请求，以上董事的辞职报告自公司19997年度股东年会填补董事缺额后生效，推荐李勇先 生、郭丽女士、范燕铭先生、张澄先生为公司董事候选人(简历附后)。
2、根据拟提交股东大会审议的《公司章程(修正案)》第九十三条 董事会成员增到11名，推荐李凯先生、张万海先生为新增董事候选人( 简历附后)
以上议案须提交1997年度股东年会审议表决。
四、聘任范燕铭先生、张澄先生、张万海先生为公司副总经理(简 历附后)
五、决定于1998年6月27日1997年度股东年会。
新疆众和股份有限公司董事会
一九九八年五月二十五日
附：董事候选人及新增高级管理人员简历：
范燕铭先生，汉族，36岁，大专学历，工程师。曾任新疆兵团六建安装公司副总经理，广东银海集团股份有限公司总裁，现任新疆众和股份有限公司副总经理。
张澄先生，汉族，39岁，大学学历。曾任新疆红雁池发电厂副科长，新疆维吾尔自治区经委、电力局、国家经贸委企业司秘书、处员、副处长，现任新疆众和股份有限公司党委书记。
李勇先生，汉族，35岁，大专学历。曾任维吾尔自治区财政厅工交处主任科员，现任新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司副总经理。
李凯先生，汉族，37岁，硕士研究生学历，曾任新疆吾尔自治区经委处长。现任新疆麒麟公司总经理，新疆国有资产投资经营公司授权委托代表。
郭丽丽女士，汉族，37岁，大专学历，经济师。曾在工商银行新疆信托公司从事计划统计工作多年，现任新疆金新信托投资股份有限公司业务部经理。
张万海先生，汉族，44岁，大专学历，高级会计师。曾任江西省南昌市橡胶二厂财务科长，总会计师。中国创联集团公司总裁助理、计划财务部经理，现任新疆众和股份有限公司副总经理。
