600888 沪市 新疆众和

          新疆众和股份有限公司一届九次董事会决议公告                      

    新疆众和股份有限公司一届九次董事会于1998年6月18日在公司会  议室召开，应到董事九名，实到六名。符合《公司法》和公司章程的规定，会议形成如下决议：
    由于公司未能与合作方就阿尔法──AL203超微粉项目的出资额及  专有技术转让事宜达成最终协议，因而未能按计划取得重庆市计委关于  变更项目法人的批复，为了对全体股东的利益负责，公司董事会原定提交一九九七年度股东年会审议的《公司1998年度增资配股预案》在1998年6月27日召开的股东年会上暂不审议。
    公司一九九七年度股东年会的其他审议内容及召开时间，股东登记时间，会议地点等不变。
    《公司1998年度增资配股预案》将另行召开临时股东大会审议。
    特此公告

                                新疆众和股份有限公司董事会
                                    一九九八年六月十九日