证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2024-052
国投电力控股股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 09 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 849
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,991,731,475
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 80.3808
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭绪元先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事张雷、于海淼、詹平原、张仔建，独立
董事余应敏、张粒子因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书高海出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A 股股票
条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,431,980 96.6737 199,157,247 3.3238 142,248 0.0025
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,617,857 96.6768 198,873,739 3.3191 239,879 0.0041
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,616,688 96.6768 198,874,639 3.3191 240,148 0.0041
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,617,157 96.6768 195,617,661 3.2647 3,496,657 0.0585
2.04 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,608,588 96.6767 195,620,861 3.2648 3,502,026 0.0585
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,615,757 96.6768 198,874,839 3.3191 240,879 0.0041
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,604,657 96.6766 198,874,870 3.3191 251,948 0.0043
2.07 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,797,840,045 96.7640 193,649,251 3.2319 242,179 0.0041
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,618,657 96.6768 198,870,770 3.3190 242,048 0.0042
2.09 议案名称：募集资金数量和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,793,284,574 96.6879 198,198,322 3.3078 248,579 0.0043
2.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,644,157 96.6772 198,776,739 3.3175 310,579 0.0053
3 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A
股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,430,449 96.6737 198,825,078 3.3183 475,948 0.0080
4 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A
股股票方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,455,049 96.6741 198,799,847 3.3179 476,579 0.0080
5 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A
股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,793,098,266 96.6848 198,158,961 3.3072 474,248 0.0080
6 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,430,649 96.6737 198,820,347 3.3182 480,479 0.0081
7 议案名称：关于签订《国投电力控股股份有限公司向特定对象发行 A 股股票
之附条件生效的股份认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,792,451,880 96.6740 195,540,169 3.2635 3,739,426 0.0625
8 议案名称：公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,983,125,711 99.8563 8,046,016 0.1342 559,748 0.0095
9 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,976,117,815 99.7394 15,020,881 0.2506 592,779 0.0100
10 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象全国社会保障基金理事会发行 A
股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意
