国投电力控股股份有限公司
2024年第四次临时股东大会
会议材料
2024 年 7 月 24 日
国投电力控股股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间:2024 年 7 月 24日(星期三)下午14: 00
二、会议地点:北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容:
(一)主持人致开幕词;
(二) 选举宣布监票人和计票人名单;
(三)审议下列议案:
《关于选举公司董事的议案》
(四)股东发言及回答股东提问;
(五)股东审议表决;
(六)清点表决票,宣布现场表决结果;
(七)宣读股东大会决议;
(八)见证律师宣读法律意见书;
(九)主持人致闭幕词。
国投电力控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料
议案
国投电力控股股份有限公司
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表:
在原董事罗绍香辞去公司董事职务后,依据《公司法》《公司章程》相关规定,根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名,推荐张雷先生为新任董事候选人,任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。
张雷先生简历请见附件,截至目前,张雷先生未持有公司股票,与公司的其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东(除公司控股股东外)不存在关联关系,亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第3.2.2条规定的不得担任上市公司董事的情形。
以上议案已于 2024 年 7 月 8 日经公司第十二届董事会第三十次会议审议通过,
现提请各位股东及股东代表审议。
国投电力控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议材料
附件
张雷先生简历
张雷,男,46 岁,研究生学历,工学博士学位,正高级经济师,历任国家开发投资公司经营管理部副主任、战略发展部政策研究室主任(部门副主任级)兼改革工作办公室副主任、国投培训与保障中心副主任,国投智能科技有限公司副总经理、总经理、董事长兼总经理。现任国家开发投资集团有限公司战略发展部(改革工作办公室、国投委秘书处)主任。