600886 沪市 国投电力

证券代码：600886        证券简称：国投电力      公告编号：2022-049
          国投电力控股股份有限公司

      2022 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 9 月 6 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    89

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        5,414,227,138

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            72.6334
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，由公司董事长朱基伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事余应敏、张粒子、董事詹平原因工
  作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马斌因工作原因请假；
3、公司董事会秘书杨林出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于为 ICOL 公司提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                  反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  5,410,431,669  99.9298  3,795,469  0.0702      0  0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
1、 关于第十二届董事会换届选举的议案（非独立董事）

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

2.01          朱基伟        5,062,391,369      93.5016 是

2.02          罗绍香        5,034,457,707      92.9857 是

2.03          李俊喜        5,062,541,553      93.5044 是

2.04          张文平        5,059,281,026      93.4441 是

2.05          詹平原        5,173,382,426      95.5516 是

 2、 关于第十二届董事会换届选举的议案（独立董事）

 议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 3.01          张粒子        5,085,724,378      93.9326 是

 3.02          许军利        5,084,165,234      93.9038 是

 3.03          余应敏        5,085,295,153      93.9246 是

 3、 关于第十二届监事会换届选举的议案

 议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

 4.01          曲立新        5,077,494,935      93.7806 是

 4.02          韩秀丽        5,086,512,878      93.9471 是

 (三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案  议案名            同意                反对          弃权

 序号    称        票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数  比例（%）

2.01  朱基伟    280,587,570  50.9507

2.02  罗绍香    252,653,908  45.8784

2.03  李俊喜    280,737,754  50.9780

2.04  张文平    277,477,228  50.3859

2.05  詹平原  1,575,841,356  286.1507

3.01  张粒子    540,773,125  98.1968

3.02  许军利    539,213,981  97.9137

3.03  余应敏    540,343,900  98.1188

4.01  曲立新    532,543,682  96.7024

4.02  韩秀丽    541,561,625  98.3400

 (四)  关于议案表决的有关情况说明
 1、特别决议议案：无
 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4
 3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及


  应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

  律师：董健君、申伟鹏
2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      国投电力控股股份有限公司董事会
                                                2022 年 9 月 6 日

   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议