600886 沪市 国投电力

股票代码：600886          股票简称：国投电力        编号：2022-041
          国投电力控股股份有限公司

    第十一届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一监事会第二十二次
会议于 2022 年 8 月 14 日以邮件方式发出通知，2022 年 8 月 19 日以通讯方式召
开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于第十二届监事会换届选举的议案》

  公司第十一届监事会将于 2022 年 9 月 6 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，公司监事会须进行换届选举。

  根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，推荐曲立新、韩秀丽为公司第十二届监事会监事（非职工监事）候选人，任期为本议案通过股东大会审议批准之日起三年。职工监事将由职代会重新选举后更换。

  表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。

  该议案还需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                  国投电力控股股份有限公司监事会

                                          2022 年 8 月 19 日