600886 沪市 国投电力

股票代码：600886          股票简称：国投电力        编号：2022-008
          国投电力控股股份有限公司

    第十一届董事会第四十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十次
会议于 2022 年 2 月 16 日以邮件方式发出通知，2022 年 2 月 21 日以通讯方式召
开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

  表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    （二）审议通过了《关于修订<审计发现问题整改管理办法>的议案》

  表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    （三）审议通过了《关于选举公司董事的议案》

  在原董事张元领辞去公司董事职务后，依据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司提名，公司董事会推荐李俊喜先生为公司新任董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。

  表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案还需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
  董事会同意于 2022 年 3 月 11 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南

小街 147 号楼 207 会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议《关于选
举公司董事的议案》。

  表决情况：八票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

                                  国投电力控股股份有限公司董事会

                                          2022 年 2 月 21 日

附件：李俊喜先生简历

  李俊喜，男，56 岁，大学本科学历，经济学学士，高级会计师。历
任国投物业有限责任公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理，
国投高新产业投资有限公司副总经理，国家开发投资集团有限公司审计
特派员；现任国家开发投资集团有限公司专职股权董事。