股票代码:600886 股票简称:国投电力 编号:2021-081
国投电力控股股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十四次
会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式发出通知,2021 年 10 月 28 日以通讯方式
召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》。
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三)审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年第三季度报告》。
表决情况:三票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司监事会
2021 年 10 月 29 日