600886 沪市 国投电力

股票代码：600886          股票简称：国投电力        编号：2021-080
          国投电力控股股份有限公司

    第十一届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五
次会议于 2021 年 10 月 18 日以邮件方式发出通知，2021 年 10 月 28 日以通讯方
式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<资产减值准备管理办法>的议案》

  表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    （二）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

  表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    （三）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

  表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》
  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。


  表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。
    （五）审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

  具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2021 年第三季度报告》。

  表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

    特此公告。

                                      国投电力控股股份有限公司董事会
                                              2021 年 10 月 29 日