600886 沪市 国投电力

股票代码：600886          股票简称：国投电力        编号：2021-020
          国投电力控股股份有限公司

    第十一届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五
次会议于 2021 年 4 月 15 日以邮件方式发出通知，2021 年 4 月 20 日以通讯方式
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

  （一） 审议通过了《关于选举独立董事的议案》

  董事会同意提名许军利先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期起止时间为股东大会决议通过之日至本届董事会换届之日。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  公司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。
  （二） 审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
  董事会同意于 2021 年 5 月 6 日下午 14 时 00 分在北京市西城区西直门南小
街 147 号楼 207 会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，审议《关于选举
独立董事的议案》。具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

国投电力控股股份有限公司

        董事会

  2021 年 4 月 20 日

附件：许军利先生简历

  许军利，男，1960 年出生，泰和泰（北京）律师事务所高级合伙人。1986年毕业于中国政法大学法律系，获法学学士学位；1989 年毕业于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位。历任北京市中瑞律师事务所合伙人，北京市众天律师事务所合伙人，广西远东商务律师事务所律师。具有上市公司独立董事任职资格。