股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2015-091
债券代码: 122287 债券简称：13国投01
国投电力控股股份有限公司
关于吸收合并“国投电力有限公司”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）于2015年12月25日召开了第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司国投电力有限公司的议案》。为优化治理结构，减少运营成本，提高运营效率，公司董事会同意公司吸收合并全资子公司国投电力有限公司（简称“国投电力有限”），并提请授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜（包括但不限于签署相关协议、办理相关资产交割、办理工商和税务登记等事项）。
本次吸收合并不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次吸收合并尚需提交公司股东大会审议。
二、合并各方的基本情况介绍
合并方：国投电力控股股份有限公司
被合并方：国投电力有限公司
1、国投电力控股股份有限公司
公司成立于1996年6月18日，注册地址为北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108，注册资本为678,602.3347万元，法定代表人胡刚。主要经营范围：投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目；开发及经营新能源项目、高新技术、环保产业；开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。
截至2015年9月30日，公司资产总额17,857,011.40万元，负债总额
13,036,105.70万元，2015年1—9月归属于母公司所有者的净利润453,610.76万元。（以上数据未经审计）
2、国投电力有限公司
国投电力有限成立于1993年5月22日，2009年12月1日公司非公开发行股份暨重大资产重组收购其100%的股权成为公司全资子公司。注册地址为北京市西城区西直门南小街147号11层，注册资本为609,169.02万元，法定代表人胡刚。主要经营范围：投资、建设、经营管理电力生产及其配套工程；实业项目的投资；开发和经营为电力行业服务的机电设备、钢材、建材、仪器仪表、五金交电产品；电力工程项目承包；设备租赁；开发和经营高新技术产品；提供与主、兼营业务相关的咨询服务、信息服务及项目评估服务；自有房屋租赁及物业管理。
截至2015年9月30日，国投电力有限资产总额14,603,570.83万元，负债总额10,867,265.89万元，2015年1—9月归属于母公司所有者的净利润
388,680.43万元。（以上数据未经审计）
三、吸收合并的方式、范围和相关安排
1、公司拟以吸收合并的方式合并国投电力有限。合并实施后，国投电力有限的独立法人资格注销。公司将作为合并后继续存续的公司（下称“合并后公司”），并继承国投电力有限的全部权利、义务和责任。
2、本次合并之基准日定为2015年12月31日。
3、合并完成后，公司注册资本及股东均不发生变化。被合并方所有的债务由合并方承担，债权由合并方享有。
4、本次合并尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该议案后,签订《吸收合并协议》。
5、公司将依法履行通知债权人和公告程序，办理资产移交、资产权属变更等事务。
四、吸收合并的目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于公司优化内部管理结构，减少运营成本，提高管理效率。
鉴于国投电力有限为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，因此本次吸收合并不会对公司的当期损益产生影响，也不会损害公司股东的利益。
五、备查文件
公司第九届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2015年12月25日
