证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2011-005
国投华靖电力控股股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投华靖电力控股股份有限公司八届监事会第三次会议于2011年1月12日以通讯方式召开。会议应参会监事6人，实际参会监事6人。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于收购国投物流公司下属两个煤炭运销公司股权的议案》
公司监事会对公司收购国投物流投资有限公司（简称：“国投物流公司”）持有的国投煤炭运销有限公司（简称：“煤炭运销公司”）51％的股权和国投山西煤炭运销有限公司（简称：“山西煤炭运销公司”）51％的股权的议案进行了审核，与会全体监事一致认为：
公司收购煤炭运销公司51％的股权和山西煤炭运销公司51％的股权的交易，本次收购有利于提高公司煤炭采购的自主性，进一步保障公司煤炭供应。本次关联交易决策程序符合相关法律法规的规定，交易定价原则合理，体现了公开、公平、公正的原则，交易未损害上市公司及其他股东利益。
涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。同意该项议案。
二、会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。
公司监事会对公司2011年度日常关联交易事项进行了审核，与会全体监事一致认为：
公司及控股子公司与国家开发投资公司、国投信托有限公司、国投财务有限公司的关联交易，有利于拓宽公司及控股子公司的筹资渠道。相关存贷款利率及收费标准符合有关规定。公司控股子公司与国家开发投资公司控股子公司发生的煤炭采购、销售及运输关联交易，符合公司生产经营需要，关联交易定价原则公允，未损害上市公司利益，不影响上市公司的独立性。
涉及关联交易，公司关联董事回避表决，关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。同意该项议案。
该项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
监事会
2011年1月13日
