证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2009－053
国投华靖电力控股股份有限公司
召开2009 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的有关规定，公司拟定于2009
年11 月4 日在北京召开公司2009 年第三次临时股东大会，审议本次重大资产重组
的相关议案。为方便流通股东投票表决，本次股东大会将开通网络投票方式。现将
本次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
(一) 会议召开时间
1、现场会议时间：2009 年11 月4 日(星期三) 上午9：30
2、网络投票时间：2009 年11 月4 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：
00；
(二) 现场会议召开地点：北京市西城区南小街147 号5 号楼207 会议室
(三) 会议召集人：公司董事会
(四) 会议方式
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所
交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
(五) 投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、上海
证券交易所交易系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现
重复表决的现场表决结果为准。
(六) 股权登记日:本次临时股东大会的股权登记日为2009 年10 月27 日。2
截至于2009 年10 月27 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会。
二、会议审议事项
(一) 议案名称
1. 审议《关于与国家开发投资公司签订<国家开发投资公司与国投华靖电
力控股股份有限公司关于股份认购暨资产收购协议之补充协议二>的议
案》；
2. 审议《关于提交股东大会授权董事会办理本次重大资产重组中涉及国投
电力及认购股份有关损益分配的具体执行方案的议案》。
(二) 披露情况
上述议案相关内容之披露情况请查询上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中
国证券报》及《证券时报》。
三、 现场股东大会会议登记方法
(一) 登记方式：
会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印
章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委
托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人
印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。（现场参加
会议的授权委托书格式见附件一）
(二) 登记时间：
2009 年11 月2 日 上午9: 00-11: 30，下午1: 30-5: 00。
(三) 登记地点：北京市西城区南小街147 号5 号楼1201 室
四、股东参与网络投票的操作流程
(一)本次临时股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009 年
11 月4 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00，投票程序比照上海证券交3
易所新股申购业务操作。
(二)投票代码：738886；投票简称：华靖投票。
(三)股东投票的具体程序为
1、买卖方向为买入投票；
2、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，99.00 元代表总议
案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下
表所示：
项目 议案名称
对应申报
价格
总议案 表示对以下议案一至议案二所有议案同意表决 99.00
1
关于与国家开发投资公司签订<国家开发投资公司与国
投华靖电力控股股份有限公司关于股份认购暨资产收
购协议之补充协议二>的议案
1.00
2
关于提交股东大会授权董事会办理本次重大资产重组
中涉及国投电力及认购股份有关损益分配的具体执行
方案的议案
2.00
注：本次临时股东大会投票，对于总议案99.00 进行投票，视为对所有议案表达
相同意见。
3、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表
弃权；
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
5、不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
6、投票举例
(1)股权登记日持有“国投电力”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其
申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
738886 华靖投票 买入 99.00 元 1 股
(2)如某股东对议案一第一项投反对票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
738886 华靖投票 买入 1.00 元 2 股
738886 华靖投票 买入 2.00 元 3 股
7、投票注意事项4
(1)网络表决申报不得撤单；
(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
(3)对不符合上述要求的申报或申报不全的均将作为无效申报，不纳入表决统
计。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：樊越
联系电话：010-88006378 传真：010-88006368
(二)出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费用自理。
(三)网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，本次临时股东大会的
进程按当日通知进行。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
2009 年10 月20 日5
附件一 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席国投华靖电力控股
股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会
议议案的表决权。
表决意见
序
号
表决事项 同
意
反
对
弃
权
1
关于与国家开发投资公司签订<国家开发投资
公司与国投华靖电力控股股份有限公司关于
股份认购暨资产收购协议之补充协议二>的议
案
2
关于提交股东大会授权董事会办理本次重大
资产重组中涉及国投电力及认购股份有关损
益分配的具体执行方案的议案
如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情
对上述决议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托日期：
委托人持股数额：
（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）
