证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2009-058
国投华靖电力控股股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
★本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
一、会议召开及出席情况
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式
3、现场会议召开时间为：2009 年11 月4 日(星期三) 上午9：30
4、网络投票时间：2009 年11 月4 日上午9：30--11：30 和下午13：00--15：
00；
5、主持人：副董事长李冰先生
6、出席情况：出席本次股东大会表决的股东及授权代表人数134 人,代表股
份582,944,746 股，占公司总股本的55.27%。其中：出席本次会议现场会议的
股东及股东授权代表2 名，代表股份466,808,563 股，占公司有表决权股份总数
的44.26%；参加网络投票的流通股东和股东授权代表132 名，代表股份
116,136,183 股，占公司有表决权股份总数的11.01%。本次会议第一项议案属关
联交易，关联股东需回避表决，非关联股东和股东授权代表共133 名，代表股份
116,136,383 股，占公司有表决权股份总数的11.01%。
7、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。
会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程等的有关规定。
二、会议议案审议和表决情况
(一) 审议通过了《关于与国家开发投资公司签订<国家开发投资公司与国投
华靖电力控股股份有限公司关于股份认购暨资产收购协议之补充协议二>的议
案》本议案涉及关联交易，公司关联股东回避表决。
表决结果：同意115,226,266 股；反对661,356 股；弃权248,761 股。同
意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的
99.22%。
本议案尚需经中国证券监督管理委员会核准。
(二)审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理本次重大资产重组中涉
及国投电力及认购股份有关损益分配的具体执行方案的议案》
表决结果：同意582,021,329 股；反对344,942 股；弃权578,475 股。同
意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的
99.84%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市通商律师事务所张小满律师见证并出具法律意见书，
认为：“本次大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章
程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式
和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法
有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的国投华靖电力控股股份有限公司2009 年第三次临
时股东大会会议决议；
2、北京市通商律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2009 年第三
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
2009 年11 月5 日
