股票简称：国投电力 股票代码：600886 编号：临2007-008
国投华靖电力控股股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2007年第一次临时股东大会的通知
国投华靖电力控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2007年4月25日在北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事6人。董事潘坤华先生、亓波先生因其他工作原因未能出席会议，书面委托董事冯士栋先生代为行使表决权；独立董事费圣英先生因其他工作原因未能出席会议，书面委托独立董事庄来佑先生代为行使表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年第一季度报告全文及摘要》。
二、 以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增加向商业银行借款额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，公司拟提请董事会在第六届董事会第二十三次会议审议批准的授权公司管理层与银行签订50000万元的授信额度的基础上，再增加50000万元的授信额度，并根据公司的实际资金需求分期与银行签订流动资金借款合同，滚动使用借款资金。
三、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用报告的议案》（详见附件三）。
四、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》关于上市公司配股的相关资格、条件的要求，公司治理结构规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为、募集资金拟投资项目符合国家相关规定，各方面条件均满足前述相关法规要求，符合配股的资格和条件。
五、以九票赞成、零票反对、零票弃权，逐项审议通过了《关于本次配股方案的议案》。
1．配售股票类型
境内上市人民币普通股（A股）；每股面值人民币1.00元。
2．配股基数、比例和数量
以公司2007年3月31日总股本813,491,652为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，本次配股可配售股份总计为244,047,496股。
本公司控股股东国家开发投资公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
3．配股价格
本次配股采用市价折扣法确定配股价格，最终配股价格将根据当时公司股票二级市场的价格，由公司董事会与主承销商协商确定。
4．配售对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
5．本次配股募集资金的用途
公司拟将本次配股所募集的资金投入到以下项目：
（1）920项目收购（尚需获得国家有关部门的批准）
收购甘肃省电力公司持有的甘肃小三峡水电开发有限责任公司大峡电站、福建省电力有限公司持有厦门华夏国际电力发展有限公司、云南电网公司持有的国投曲靖发电有限公司的部分股权。以上三项收购，共需资金约5-6亿元。
（2）厦门华夏国际电力有限公司二期扩建项目
公司按照项目资本金总额和出资比例，需投入资本金30,800万元。
（3）靖远第二发电有限公司三期扩建项目
公司按照项目资本金总额和出资比例，需投入资本金35,063万元。
（4）甘肃小三峡水电开发有限责任公司乌金峡水电站
公司按照项目资本金总额和出资比例，需投入资本金17,375万元。
本次配股拟募集资金不超过15亿元，拟全部投入以上四个项目。以上四个项目共需资金投入约14亿元，剩余部分用于偿还2006年公司增发收购国家开发投资公司持有的厦门华夏国际电力发展有限公司35%股权、淮北国安电力有限公司35%股权和国投电力公司持有的国投北部湾发电有限公司55%股权之收购尾款的部分借款。
以上方案需经公司股东大会批准后，报中国证券监督管理委员会核准。
6．本次配股决议的有效期限
自公司2007年第一次临时股东大会通过本次配股议案之日起十二个月内有效。
六、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》（详见附件四）。
七、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》。
1.授权公司董事会具体处理本次配股有关事宜。
2.授权公司董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，并全权负责办理和决定本次配股的发行时间、发行数量、具体申购办法以及本次配股完成后办理工商变更登记、对《公司章程》中有关条款进行修改等有关事宜。
3.配股方案有效期内，若配股政策发生变化，授权董事会按新政策继续办理本次配股事宜。
4.授权董事会签署与本次配股有关的各项文件及合同。
5.授权董事会聘请有关中介机构。
6.若控股股东不履行认配股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十的，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
7.相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理其他与本次配股有关的事宜。
八、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》。
其中第三、四、五、六、七、八项议案需提交公司股东大会审议批准。
九、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2007年5月15日在北京召开公司2007年度第一次临时股东大会。根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司证券发行管理办法》的要求，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，为方便股东行使表决权，股东可以在2007年5月15日交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。现将本次年度股东大会的有关事项通知如下：
(一)会议召开时间
2007年5月15日(星期二)下午2：00。
(二)会议召开地点
北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层会议室。
(三)会议方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(四)会议审议事项
1．《关于前次募集资金使用报告的议案》，对应网络投票序号1；
2．《关于公司符合配股资格的议案》，对应网络投票序号2；
3．《关于公司配股方案的议案》
（1）配售股票类型，对应网络投票序号3；
（2）配股基数、比例和数量，对应网络投票序号4；
（3）配股价格，对应网络投票序号5；
（4）配售对象，对应网络投票序号6；
（5）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号7；
（6）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号8；
4．《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；对应网络投票序号9；
5．《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号10；
6．《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》，对应网络投票序号11；
（五）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2007年5月9日。截至于2007年5月9日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；股权登记日在册的股东也可在规定交易时间内参加网络投票。
（六）会议登记方法
1、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。现场参加会议的授权委托书格式见附件二。
2、登记时间：
2007年5月11日（星期五）上午9：00-11：30，下午1：30-5：00。
3、登记地点：
北京市西城区阜外大街7号国投大厦10层1008室
联系人：李樱 联系电话：（010）68096898 传真：（010）68096866
（七）参加网络投票事项
1、本次股东大会网络投票起止时间为：
2007年5月15日 上午9：30-11：30 下午1：00-3：00
2、本次股东大会是通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票系统；
3、公众股股东进行网络投票的流程详见附件一；
4、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决权。如同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
（八）其他事项
现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
2007年4月25日
附件一：
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代 沪市挂牌投票简 表决议案数量 说明
码 称
738886 国投投票 11 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
1 审议《关于前次募集资金使用报告的议案》 1元
2 审议《关于公司符合配股资格的议案》 2元
3 配售股票类型 3元
4 配股基数、比例和数量 4元
5 配股价格 5元
6 配售对象 6元
7 本次配股募集资金的用途 7元
8 本次配股决议的有效期限 8元
9 审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的 9元
议案》
10 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配 10元
股相关具体事宜的议案》
11 审议《关于配股完成前未分配利润由新老股东共 11元
享的议案》
3、表决意见
