证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2024-024
宏发科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调
度会议室（厦门市集美区东林路 564 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 578,783,605
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.5094
(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定
大会由郭满金董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，李远瞻董事因其他公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 578,750,825 99.9943 4,500 0.0007 28,280 0.0050
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 578,750,825 99.9943 4,500 0.0007 28,280 0.0050
3、 议案名称：2023 年财务决算报告和 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 578,750,825 99.9943 4,500 0.0007 28,280 0.0050
4、 议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 578,750,825 99.9943 4,500 0.0007 28,280 0.0050
5、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 578,750,825 99.9943 4,500 0.0007 28,280 0.0050
6、 议案名称：2023 年度利润分配的方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 578,779,105 99.9992 4,500 0.0008 0 0.0000
7、 议案名称：关于变更会计师事务所及支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 578,779,105 99.9992 4,500 0.0008 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 578,771,505 99.9979 12,100 0.0021 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 293,624,611 99.9984 4,500 0.0016 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司 2024 年为控股子公司提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 293,624,611 99.9984 4,500 0.0016 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 578,779,105 99.9992 4,500 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订和制定公司相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 481,847,192 83.2517 96,936,413 16.7483 0 0.0000
13、 议案名称：关于审议公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 578,779,105 99.9992 4,500 0.0008 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
议案 6：《2023 年度利润分配的方案》
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 285,154,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 57,361,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 236,263,517 99
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