证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2022-053
宁波杉杉股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26
层会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,156,558,852
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.9711
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长郑永刚先
生因工作原因未能出席本次会议，根据《宁波杉杉股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及相关规定，副董事长庄巍先生为本次会议主持人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事庄巍先生、李智华先生、李凤凤女士、
沈云康先生、张纯义先生、仇斌先生以现场或通讯方式出席本次股东大会，
其他董事因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林飞波女士、洪志波女士以现场方式出
席本次股东大会，其他监事因个人原因未能出席；
3、公司董事会秘书陈莹女士以现场方式出席本次股东大会，部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,626,932 99.9194 763,220 0.0659 168,700 0.0147
2、 议案名称：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,627,532 99.9194 762,620 0.0659 168,700 0.0147
3、 议案名称：关于《2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,627,532 99.9194 762,620 0.0659 168,700 0.0147
4、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,620,532 99.9188 776,520 0.0671 161,800 0.0141
5、 议案名称：关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,627,532 99.9194 762,620 0.0659 168,700 0.0147
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,347,632 99.8952 1,042,520 0.0901 168,700 0.0147
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,374,532 99.8975 1,042,520 0.0901 141,800 0.0124
8、 议案名称：关于公司 2022 年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 1,152,005,821 99.6063 4,411,231 0.3814 141,800 0.0123
9、 议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,141,320,646 98.6824 15,096,406 1.3052 141,800 0.0124
10、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,626,932 99.9194 763,220 0.0659 168,700 0.0147
11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2021 年度履行社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,627,532 99.9194 762,620 0.0659 168,700 0.0147
12、 议案名称：关于对公司控股子公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,634,632 99.9200 924,220 0.0800 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集
股份有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,341,332 99.8947 1,075,720 0.0930 141,800 0.0123
14、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案
14.01、议案名称：发行证券的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,342,432 99.8948 1,074,620 0.0929 141,800 0.0123
14.02、议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,342,432 99.8948 1,074,620 0.0929 141,800 0.0123
14.03、议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,342,432 99.8948 1,074,620 0.0929 141,800 0.0123
14.04、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,342,432 99.8948 1,074,620 0.0929 141,800 0.0123
14.05、议案名称：GDR 在存续期内的规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,155,342,432 99.8948 1,074,620 0.0929 141,800 0.0123
14.06、议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
审议结果：通过
表决情况：
股东类
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