证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2024-009
云南博闻科技实业股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。
（三）本次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过 2023 年度总经理工作报告
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过 2023 年度董事会报告
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）通过公司 2023 年度财务决算报告
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）通过 2023 年年度报告全文及摘要[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年年度报告》《云南博闻科技实业股
份有限公司 2023 年年度报告摘要》]，本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）通过独立董事 2023 年度述职报告[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》]。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）通过董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告[内容详
见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上
海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》]。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）通过股东分红回报规划（2024-2026 年）[内容详见 2024 年 4 月 16
日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司股东分红回报规划（2024-2026年）》]。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）通过 2023 年度利润分配方案[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海
证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-011）]。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）通过关于续聘 2024 年度审计机构的议案[内容详见 2024 年 4 月 16
日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-012）]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十）通过关于公司董事会换届选举的议案
鉴于公司第十一届董事会将于 2024 年 5 月 7 日任期届满，根据《公司法》、
公司《章程》等有关规定，新一届董事会需由公司股东大会选举产生，经公司股东和董事会推荐提名，并经董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，提名刘志波先生、施阳先生、杨庆宏先生、王春城先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名郑伯良先生、胡厚智先生、张晓霞女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中郑伯良先生为会计专业人士独立董事候选人。前述独立董事候选人任职资格提请上海证券交易所审核无异议后，与本次董事会审议通过的其他非独立董事候选人一并提交公司 2023 年年度股东大会进行选举[公司《独
立 董 事 提 名 人 和 候 选 人 声 明 公 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn，董事和独立董事候选人简历详见本公告附件]。为确保公司董事会的正常运行，第十一届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2024 年第一次会
议审议通过，并一致同意将上述七位董事候选人提交至公司第十一届董事会第二十一次会议审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十一）回避表决关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案
根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，鉴于本议案讨论的事项为董事会成员薪酬事宜，参会全体董事对本议案进行了回避表决，一致决定直接提交公司 2023 年度股东大会进行审议。
表决情况：参会全体董事回避表决。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）通过 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告[内容详见 2024 年
4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》]。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）通过关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评
估 报 告[ 内 容详 见 2024 年 4 月 16 日 刊 登在 上海 证 券交 易所 网 站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》]。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）通过董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
履行监督职责情况报告[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》]。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）通过 2023 年度内部控制评价报告[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登
在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》]。本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会 2024 年第一次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）通过 2023 年度内部控制审计报告[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊登
在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字（2024）1500015 号）]。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）通过关于提请股东大会预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案
为适应公司运营实际需要，拟提请股东大会授权公司经营管理层在适当时机处置公司持有的云南白药股份及众和转债。具体授权如下：
1、处置方式：通过上海证券交易所和深圳证券交易所的大宗交易系统、竞价交易系统或者大宗交易和竞价交易相结合的任一方式进行减持处置。
2、处置范围：授权经营管理层择机处置公司持有的云南白药股份（包含在授权期限内云南白药因发生送股、转增、配股等情况增加的股份）及众和转债；授权事项包括但不限于确定交易时机、交易数量、交易价格以及签署相关协议等事项，由经营管理层拟订处置计划提交公司董事会报备后负责组织实施，并按相关规定履行信息披露义务。
3、处置期限：本次预先授权经营管理层择机处置证券投资产品的议案，自公司 2023 年度股东大会审批通过之日起 12 个月内有效。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十八）通过关于修订公司《章程》的议案[内容详见 2024 年 4 月 16 日刊
登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-014）、公司《章程》（2024 年 4 月修订草案）]。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十九）通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案[公司《股东大会议事规则》（2024 年 4 月修订草案）内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）]。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二十）通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案[公司《董事会议事
规 则 》（ 2024 年 4 月 修 订 草 案 ） 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）]。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二十一）通过关于修订公司《关联交易管理办法》的议案[公司《关联交
易 管 理 办 法 》（ 2024 年 4 月 修 订 ） 内容 详 见 上海 证 券 交易 所 网 站
http://www.sse.com.cn）]。
表决情况：
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