证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2021-105
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议以现场及通讯方式召开。
本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以书面及电子
邮件等方式向全体董事发出本次董事会会议通知和材料。会议于 2021 年 9 月 27
日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举卢敏放先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举柴琇女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任柴琇女士（简历附后）为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。董事会亦同意由柴琇女士担任公司法定代表人。
（四）审议通过《关于聘任执行总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任任松先生（简历附后）为执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘郭永来先生（简历附后）为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（六）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘谢毅女士（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘罗再强先生（简历附后）为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 27 日
附：高级管理人员及证券事务代表简历
1、高级管理人员简历
柴琇女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。现任公
司董事，曾任广泽投资控股集团有限公司总裁，广泽国际发展有限公司行政总裁等。
截至目前，柴琇女士直接持有公司 76,103,632 股股份，占公司股份总数的14.74%；柴琇女士之一致行动人吉林省东秀商贸有限公司持有公司 5,280,000 股股份，占公司股份总数的 1.02%，柴琇女士及其一致行动人合计持有公司股份81,383,632 股，占公司股份总数的 15.76%。柴琇女士为公司持股 5%以上股份的股东，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
任松先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经
济师、工程师。现任公司董事，吉林芝然乳品科技有限公司董事，吉林省广泽乳品科技有限公司董事兼总经理，上海芝然乳品科技有限公司监事，长春市联鑫投
资咨询有限公司董事，妙可蓝多（天津）食品科技有限公司监事。曾任广泽投资控股集团有限公司副总裁等。
截至目前，任松先生持有公司 1,286,100 股股份，占公司股份总数的 0.25%。
任松先生现任公司董事，与公司控股股东、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭永来先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，讲师。
现任公司董事，低温事业部负责人，吉林市九牛乳业发展有限责任公司董事。曾任广泽投资控股集团有限公司办公室主任，广泽农牧科技有限公司总经理，广泽乳业有限公司总经理等。
截至目前，郭永来先生持有公司 938,300 股股份，占公司股份总数的 0.18%。
郭永来先生与公司控股股东、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
谢毅女士，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有英
国特许公认会计师（ACCA）、中国注册会计师（CPA）资格，曾任李宁有限公司公司秘书助理，上海龙宇燃油股份有限公司、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司及运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会秘书。
截至目前，谢毅女士持有公司 200,000 股股份，占公司股份总数的 0.04%。
谢毅女士与公司控股股东、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、证券事务代表简历
罗再强先生，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾任
职于国海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、上海银领资产管理有限公司及上海贤君资产管理有限公司。
截至目前，罗再强先生未持有公司股份，与公司控股股东、持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。
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