证券代码：600882 证券简称：大成股份 编号：临 2011-039
山东大成农药股份有限公司
2011 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
● 本次会议无修改提案的情况
● 本次会议无新增提案提交表决
● 本次会议议案全部获得通过
● 2011 年 8 月 12 日，公司董事会在《上海证券报》公告了召开本次
股东大会的通知。2011 年 8 月 26 日，公司董事会在《上海证券报》
刊登了召开本次股东大会的提示性公告。
一、会议的召开和出席情况
本公司于 2011 年 8 月 29 日在公司三楼会议室召开了 2011 年第
二次临时股东大会，参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股
东及代理人共计 641 人，代表股份 112607275 股，占公司有表决权总
股份的 52.69 %，
1、现场会议出席情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及代理人共 21 名，代表
股份 66380857 股，占公司有表决权总股份的 31.06 %。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共 620 人，代表股份
46226418 股，占公司有表决权总股份的 21.63 %。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
1
3、董事长王继文先生主持了本次会议，出席会议的有公司董事、
监事，其中独立董事孙叔宝、王小明因事未参加本次会议，高级管理
人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结
合的方式，经全体参加表决的股东及代理人审议，通过了以下决议：
1、审议并通过了《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股
份购买资产条件的议案》
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表
决。本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46449518 140874 750166 98.12
2、逐项审议并通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联
交易方案的议案》
2.01 整体方案
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46885568 138374 316616 99.04
2.02 重大资产置换及发行股份购买资产方案
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46885568 167874 287116 99.04
2
2.03 注入资产的定价
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46885568 139374 315616 99.04
2.04 置出资产的定价
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46877468 322090 141000 99.02
2.05 发行股票的种类和面值
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46915068 138374 287116 99.10
2.06 发行方式
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46915068 138374 287116 99.10
2.07 发股对象及认购方式
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
3
非关联股东 47340558 46915068 138374 287116 99.10
2.08 发行价格及定价依据
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46898768 178490 263300 99.07
2.09 发行数量
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46912068 141374 287116 99.09
2.10 锁定期安排
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46885568 138374 316616 99.04
2.11 期间损益安排
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46885568 167874 287116 99.04
2.12 本次发行前滚存未分配利润的归属
4
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46915068 138374 287116 99.10
2.13 上市地点
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46915068 138374 287116 99.10
2.14 本次发行股票决议的有效期
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46915068 138374 287116 99.10
2.15 本次重大资产重组构成关联交易
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46915068 138374 287116 99.10
3、审议并通过了《<山东大成农药股份有限公司重大资产置换及发行股份购
买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
5
非关联股东 47340558 46856968 134374 349216 98.98
4、审议并通过了《关于公司与本次重大资产重组交易对方签署<重大资产置
换及发行股份购买资产协议>的议案》
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46857668 134374 348516 98.98
5、审议并通过了《关于公司与齐银山及其一致行动人签署<关于盈利预测补
偿协议>及<关于盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
非关联股东 47340558 46872768 134374 333416 99.01
6、审议并通过了《关于批准齐银山及其一致行动人免于以要约收购方式增
持公司股份的议案》
本议案内容涉及关联交易，关联股东中国化工农化总公司回避表决。
投票总股数 同意股数
