证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-030
航天时代电子技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 06 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 840,665,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9151
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司副董事长王亚军先生主持了会议，会议以现场表决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定；
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事姜梁先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈
雷先生，独立董事鲍恩斯先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事戴利民先生、蒋丹鼎先生、章继伟先生、
严强先生由于工作原因未能出席现场会议；
3、公司副总裁（常务）胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司
副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举姜梁先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
2、 议案名称：关于选举王亚军先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（% 票数 比例（% 票数 比例（%
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
3、 议案名称：关于选举阎俊武先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
4、 议案名称：关于选举李艳华先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
5、 议案名称：关于选举杨雨先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
6、 议案名称：关于选举陈雷先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
7、 议案名称：关于选举张松岩先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
8、 议案名称：关于选举朱南军先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
9、 议案名称：关于选举唐水源先生为公司第十三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
10、 议案名称：关于选举戴利民先生为公司第十三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
11、 议案名称：关于选举李伯文先生为公司第十三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
12、 议案名称：关于选举蒋丹鼎先生为公司第十三届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 839,927,090 99.9121 679,600 0.0808 59,200 0.0071
13、 议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度《金融
服务协议》之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,488,166 98.7090 679,600 1.1875 59,200 0.1035
14、 议案名称：关于延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 56,471,366 98.6796 696,400 1.2169 59,200 0.1035
15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理向特定
对象发行股票相关事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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