证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2023-015
航天时代电子技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 04 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：朗丽兹西山花园酒店（北京市海淀区丰智东路 13
号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 878,347,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.3008
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长姜梁先生主持现场会议。会议以现场表
决与网络投票相结合方式审议通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生；
独立董事朱南军先生由于工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事戴利民先生、章继伟先生由于工作原因
未能出席现场会议；
3、公司副总裁（常务）胡成刚先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司
副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度财务工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 878,021,666 99.9629 325,700 0.0371 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
3、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,960,866 99.9559 303,500 0.0345 83,000 0.0096
4、 议案名称：关于公司 2022 年度资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,960,866 99.9559 303,500 0.0345 83,000 0.0096
5、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
6、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
7、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
8、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
9、 议案名称：关于公司 2023 年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,499,742 99.5693 325,700 0.3431 83,000 0.0876
10、 议案名称：关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度《金融
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 94,348,851 99.4103 476,591 0.5021 83,000 0.0876
11、 议案名称：关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
12、 议案名称：关于补选公司第十二届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,938,666 99.9534 325,700 0.0370 83,000 0.0096
13、 议案名称：关于补选公司第十二届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 877,787,775 99.9362 476,591 0.0542 83,000 0.0096
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 586,634,344 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普 通 股 股
东 186,099,512 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 105,227,010 99.6340 303,500 0.2873 83,000 0.0787
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 272,491 63.1363 159,100
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