证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2023-004
航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2023 年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、公司董事会于 2023 年 3 月 17 日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于 2023 年 3 月 29 日（星期三）采用现场与通讯相结合
的方式召开，现场会议地点为公司会议室；
4、本次董事会会议应出席董事8人，亲自出席董事8人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、杨雨先生，独立董事鲍恩斯先生、张松岩先生、朱南军先生出席了现场会议并投票表决。公司董事李艳华先生、陈雷先生因工作原因以通讯方式参加会议并投票表决；
5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、副总裁兼财务总监徐洪锁先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、公司 2022 年度总裁工作报告
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年度总裁工作报告。
2、公司 2022 年度财务工作报告
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年度财务工作报告。
此报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、公司 2022 年度利润分配预案
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年度利润分配预案。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现净利润为 26,926,639.97 元（母公司），提取 10%法定盈余公积金 2,692,664.00元,加上年初未分配利润 447,885,159.46 元（母公司），公司期末可供股东分配的利润为 472,119,135.43 元（母公司）。
公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
2,719,271,284 股为基数，每 10 股送现金 0.70 元（含税），共计分配股利
190,348,989.88 元。剩余未分配利润 281,770,145.55 元转入下一年度。
关于公司 2022 年度利润分配预案的说明详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022 年度利润分配预案的公告》
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
4、公司 2022 年度资本公积金转增股本预案
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年度资本公积金转增股本预案。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,截止 2022 年 12 月 31
日，公司资本公积金余额为 5,339,300,612.70 元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司 2022 年度不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
5、公司独立董事 2022 年度述职报告
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司独立董事 2022 年度述职报告。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
此报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
6、公司 2022 年度独立董事报酬的议案
本议案同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。公司独立董事鲍恩斯先
生、张松岩先生、朱南军先生回避了表决。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年度独立董事报酬的议案。
根据公司 2016 年年度股东大会审议通过的《关于修改公司独立董事报酬方案》的有关规定，公司 2022 年度独立董事报酬为固定津贴 10 万元/年·人（税前）。
7、公司 2022 年度管理层薪酬的议案
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年度管理层薪酬的议案。
根据公司薪酬考核相关办法规定，结合公司 2022 年相关经营情况，决定公
司管理层 2022 年年薪总额 270.45 万元（税前），其中，公司总裁 2022 年年薪为
102.45 万元（税前），其他高级管理人员薪酬根据考核情况确定。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
8、公司 2022 年度董事会工作报告
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年度董事会工作报告。
此报告尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
9、公司 2022 年年度报告及摘要
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年年度报告及摘要。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10、公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。全文详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
11、公司 2022 年度内部控制评价报告
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年度内部控制评价报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
12、公司 2022 年度内部控制审计报告
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年度内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、公司 2022 年度社会责任报告
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2022 年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
14、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、公司 2023 年度财务预算的议案
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过公司 2023 年度财务预算的议案。
1、主要经营指标
公司 2023 年营业收入预算为 190.08 亿元，较上年增长 8.77%，利润总额预
算为 7.77 亿元，较上年增长 14.27%。
2、资产负债指标
公司 2023 年总资产预算为 502.82 亿元，较上年增加 13.67%，其中流动资
产 420.32 亿元，非流动资产 82.50 亿元。负债预算为 272.40 亿元，较上年增加
8.74%。净资产预算为 230.42 亿元，较上年增加 20.12%。
3、现金流量指标
公司本期现金总流入预算为 409.61 亿元，现金总流出预算为 379.85 亿元。
其中经营活动现金流入 195.42 亿元，经营活动现金流出 192.85 亿元。
特别提示：本预算是根据公司 2023 年度经营及内控指标制定，受市场环境
变化、型号任务进度和产品质量及税收政策等多种因素的影响，存在一定的不确定性，不代表公司的盈利预测。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
16、公司 2023 年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。
会议以投票表决方式通过公司 2023 年度与控股股东日常经营性关联交易的议案，详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2023 年度与控股股东日常经营性关联交易公告》。
公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
17、公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度《金融服务协议》的议案
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。关联董事姜梁先生、王
亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。
会议以投票表决方式通过公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度
《金融服务协议》的议案。
公司独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。公司董事会关联交易控制委员会审议通过了本议案。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署 2023 年度<金融服务协议>的关联交易公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。
18、关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。
会议以投票表决方式通过关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案，风险评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
19、关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案
本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。
关联董事姜梁先生、王亚军先生、李艳华先生、杨雨先生、陈雷先生回避了表决。
会议以投票表决方式通过关于公司在航天科技财务有限责任公司存款业务的风险处置预案的议案，预案全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
20、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议以投票表决方式通过关于公司申请注册发行超短期融资券的议案。
为了拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司财务管理灵活性，保障流动资金需求，提高公司盈利水平，公司拟向银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券，单期发行期限不超过 270
天，发行利率不高于同期银行贷款优惠利率。
在注册有效期内，公司将根据财务需求、市场形势及利率变化等情况，采取一次或分期、部分或全部发行方式发行超短期融资券。
本议案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过。
21、关于子公司航天电工集团有限公司增资航天瑞奇电缆有限公司的
查看PDF原文
