证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：2022-029
航天时代电子技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 882,625,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.4581
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，由公司董事长任德民先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次线上通讯会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事李艳华先生、赵学严先生、杨雨先生因
疫情防控或工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事刘则福先生、李伯文先生、章继伟先生、
严强先生因疫情防控或工作原因未能出席会议；
3、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生、公司副总裁兼财务总监徐洪锁先生出席
了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度财务工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 874,580,126 99.0885 7,543,195 0.8546 501,900 0.0569
2、 议案名称：关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,361,926 98.9504 7,376,895 0.8357 1,886,400 0.2139
3、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 850,278,940 96.3352 7,780,455 0.8815 24,565,826 2.7833
4、 议案名称：关于公司 2021 年度资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 849,963,740 96.2995 7,765,855 0.8798 24,895,626 2.8207
5、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,053,866 98.9155 7,657,755 0.8676 1,913,600 0.2169
6、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 873,078,566 98.9183 7,465,055 0.8457 2,081,600 0.2360
7、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 872,648,366 98.8696 7,525,555 0.8526 2,451,300 0.2778
8、 议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 872,618,666 98.8662 7,572,455 0.8579 2,434,100 0.2759
9、 议案名称：关于公司 2022 年度与控股股东日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 99,913,310 90.9200 7,470,655 6.7982 2,507,400 2.2818
10、 议案名称：关于公司 2022 年度与航天科技财务有限责任公司签署《金融
服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,814,910 91.7405 7,646,255 6.9580 1,430,200 1.3015
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 874,031,966 99.0263 7,310,755 0.8282 1,282,500 0.1455
12、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,697,110 91.6333 9,104,315 8.2848 89,940 0.0819
13.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,725,010 91.6587 8,748,755 7.9612 417,600 0.3801
13.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,740,210 91.6725 8,758,755 7.9703 392,400 0.3572
13.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 100,668,0
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