证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2011-016
航天时代电子技术股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、航天时代电子技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 7 月
18 日以现场表决和网络投票相结合方式在北京世纪金源大饭店召开。
2、出席本次会议（含现场会议和网络投票）股东人数，所持有表决权的股份总
数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
出席会议的股东及股东代理人人数（人） 226
其中：参加现场投票的股东及股东代理人人数（人） 2
参加网络投票的股东人数（人） 224
所持有表决权的股份总数（股） 257,642,233
其中：参加现场投票股份总数（股） 207,756,232
参加网络投票股份总数（股） 49,886,001
占公司有表决权股份总数的比例（%） 31.77
其中：参加现场投票股份占公司有表决权股份总数的比例（%） 25.62
参加网络投票股份占公司有表决权股份总数的比例（%） 6.15
3、本次会议由董事会召集，现场会议由董事长刘眉玄先生主持，会议以现场表
决和网络投票表决相结合方式通过了会议议案，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》有关规定。
4、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事王占臣先生、王宗银先生、任德民先生、
1
张俊超先生及独立董事徐东华先生因工作原因未能亲自出席会议；公司在任监事 5
人，出席 4 人，监事李伯文先生因工作原因未能亲自出席会议。董事会秘书吕凡先
生出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场表决和网络投票表决方式，审议并通过了以下议案:
（一） 关于发行公司债券的议案
为降低公司财务费用，优化融资结构，满足公司生产经营的资金需求，公司拟
发行公司债券，具体方案如下：
1、发行规模
本次公司债券的发行规模为不超过人民币 12.6 亿元，具体发行规模授权董事
会在前述范围内确定。
同意票 反对票 弃权票
是否
项目 代表股份数 代表股份数 比例 代表股份数 比例
比例（%） 通过
（股） （股） （%） （股） （%）
表决
255155431 99.03 1988354 0.77 498448 0.20 是
结果
2、向公司股东配售的安排
本次公开发行公司债券可以向股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售
比例等）授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
同意票 反对票 弃权票
是否
项目 代表股份数 代表股份数 比例 代表股份数 比例
比例（%） 通过
（股） （股） （%） （股） （%）
表决
255134231 99.03 2020754 0.78 487248 0.19 是
结果
3、债券期限
本次公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是
多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模授权
董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募
集说明书》中予以披露。
同意票 反对票 弃权票
是否
项目 代表股份数 代表股份数 比例 代表股份数 比例
比例（%） 通过
（股） （股） （%） （股） （%）
表决
255155431 99.03 1988354 0.77 498448 0.20 是
结果
2
4、募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于：偿还银行借款、补充公司流动资金。募集资
金的具体用途授权董事会根据公司的具体情况确定。
同意票 反对票 弃权票
是否
项目 代表股份数 代表股份数 比例 代表股份数 比例
比例（%） 通过
（股） （股） （%） （股） （%）
表决
255155431 99.03 1988354 0.77 498448 0.20 是
结果
5、债券利率
本次公司债券的利率水平及利率确定方式，授权董事会在发行前根据市场情况
与主承销商协商确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
同意票 反对票 弃权票
是否
项目 代表股份数 代表股份数 比例 代表股份数 比例
比例（%） 通过
（股） （股） （%） （股） （%）
表决
255155431 99.03 1988354 0.77 498448 0.20 是
结果
6、担保事项
授权董事会根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。
同意票 反对票 弃权票
是否
项目 代表股份数 代表股份数 比例 代表股份数 比例
比例（%） 通过
（股） （股） （%） （股） （%）
表决
255161431 99.04 1982354 0.77 498448 0.19 是
结果
7、发行债券的上市
在满足上市条件的前提下，授权董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公
司债券上市交易事宜。
同意票 反对票 弃权票
是否
项目 代表股份数 代表股份数 比例 代表股份数 比例
比例（%） 通过
（股） （股） （%） （股） （%）
表决
255155431 99.03 1988354 0.77 498448 0.20 是
结果
8、决议的有效期
本次发行事宜的决议有效期限为自 2011 年 7 月 18 日起二十四个月内有效。
3
同意
