600877 沪市 声光电科

证券代码：600877        证券简称：声光电科      公告编号：2022-022

            中电科声光电科技股份有限公司

          关于修订《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开第十二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款
的议案》。

  因公司拟增加独立董事1名，需对《中电科声光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百一十五条进行如下修订：

                原制度                                  修订后

第一百一十五条 董事会由 9名董事（其中 3  第一百一十五条 董事会由 9 名董事（其中独
名独立董事）组成，设董事长 1 人，副董事  立董事人数不低于董事会成员总数三分之一）
长 1人。                                组成，设董事长 1人，副董事长 1人。

  除上述修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化。上述事项还需
提交公司股东大会审议并办理相关工商登记手续，《公司章程》最终变更内容
以有权审批机关最终核准的结果为准。同时提请股东大会授权公司经营管理层
办理工商登记备案相关手续。

  本次修订后的《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司章程》（第十二
届董事会第九次会议修订）。

  特此公告。

                              中电科声光电科技股份有限公司董事会

                                          2022 年 4月 15 日