600876 沪市 洛阳玻璃

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

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                    董 事 会 会 议 通 知

本 公 告 乃 根 据 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 证 券 上 市 规 则 第13.43条 刊 发。
洛 阳 玻 璃 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 会（「董 事 会」）谨 此 宣 布，本 公 司
将 於 二 零 二 一 年 十 月 二 十 九 日（星 期 五）召 开 董 事 会 会 议，以 审 议 并 酌 情
批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 二 一 年 九 月 三 十 日 止 九
个 月 的 未 经 审 计 的 业 绩。

                                                      承 董 事 会 命

                                                洛 阳 玻 璃 股 份 有 限 公 司
                                                          张 冲

                                                      董 事 长

中 国 洛 阳

二 零 二 一 年 十 月 八 日

於 本 公 告 日 期，董 事 会 包 括 五 名 执 行 董 事：张 冲 先 生、谢 军 先 生、马 炎
先生、王国强先生及章榕先生；两名非执行董事：任红灿先生及陈勇先生；
及 四 名 独 立 非 执 行 董 事：晋 占 平 先 生、叶 树 华 先 生、何 宝 峰 先 生 及 张 雅
娟 女 士。
* 仅 供 识 别