股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2012-037
洛阳玻璃股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第三
次会议于 2012 年 12 月 19 日召开，会议应到董事 10 人，实到董事 10
人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司董事长宋
建明先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司与中建材玻璃公司签署代付资金《协议书》，
拟通过中建材玻璃公司向本公司及其附属公司供应商结算资金不超过
人民币贰仟肆佰万元（￥24,000,000元）。
此项交易构成关联交易，具体内容详见本公司同日发布的《洛阳玻
璃股份有限公司与中建材玻璃公司之关联交易公告》。
二、审议通过了年保险费为82,800 HKD,保险限额为30,000,000 HKD
的董监高责任保险投保方案，保险时间为一年，并授权一名执行董事签
署与投保有关的文件。
特此公告
洛阳玻璃股份有限公司董事会
2012 年 12 月 19 日
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