600875 沪市 东方电气

 证券代码：600875        股票简称：东方电气          编号：2024-003
            东方电气股份有限公司

      董事会十届三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十三次会议通知于
2023 年 12 月 26 日发出，会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室召开。应参加本
次董事会的董事 7 人，实际参加董事 6 人，独立董事马永强因公无法出席会议，委托独立董事黄峰代为投票并表决。公司全体监事及部分高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议形成如下决议：

  （一）审议通过关于公司 2024 年度全面预算方案的议案。

  本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过关于公司 2024 年度债券发行总体方案的议案。

  本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

  本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （四）审议通过关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第三期解除
限售条件成就的议案

  本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （五）审议通过关于聘任孙国君为公司高级副总裁的议案

  经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任孙国君先生为公司高级副总裁。

  孙国君先生简历如下：

  孙国君，男，1968 年 11 月出生，研究生学历，1990 年 7 月在中国机电设备
长春公司参加工作，1997 年 8 月起历任国家计委发展规划司规划三处主任科员、综合处副处长；2002 年 5 月起任国务院西部开发办综合规划组副处长；2004 年8 月起历任国务院研究室宏观经济研究司处长、副司长、综合研究司副司长、宏观经济研究司巡视员、综合研究一司（发展战略研究司）司长、党组成员兼综合研究一司（发展战略研究司）司长；2023 年 3 月至今任中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员。

  本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （六）审议通过关于控股股东提名孙国君为董事候选人的议案

  董事会同意孙国君为董事候选人。本议案将提交股东大会审议批准。

  本议案表决情况：有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）审议通过关于修订公司“三重一大”决策制度的议案

  本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （八）审议通过关于设立东方电气股份有限公司新疆分公司的议案

  本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （九）审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案

  本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十）审议通过关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会及类别股东会议的议案

  会议通知另行公告。

  本议案表决情况：本议案有效票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。

                                          东方电气股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 5 日