联系客服

600875 沪市 东方电气


首页 公告 东方电气:监事会十届十四次会议决议公告

东方电气:监事会十届十四次会议决议公告

公告日期:2023-04-01

东方电气:监事会十届十四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600875            股票简称:东方电气          编号:2023-016

              东方电气股份有限公司

          监事会十届十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  东方电气股份有限公司(以下简称公司)监事会十届十四次会议通知于 2023 年 3
月 22 日发出。会议于 2023 年 3 月 30 日在成都召开。本次监事会会议由公司监事会主
席王志文主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经监事会会议认真审议,形成以下决议:

  (一)审议通过关于选举公司监事会主席的议案

  全体监事一致同意选举王志文先生为公司第十届监事会主席。

  表决结果:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (二)审议通过公司 2022 年度内部控制评价报告和 2022 年度内部控制审计报告的
议案

  监事会认为,公司 2022 年度内部控制评价报告及 2022 年度内部控制审计报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度,内控制度能够得到有效执行。

  表决结果:有效票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (三)审议通过公司 2022 年度监事会工作报告的议案

  监事会一致同意提交 2022 年度股东大会审议。

  表决结果:有效票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (四)审议通过关于新增会计估计项固定资产分类的议案


  监事会认为,公司新增光伏发电资产折旧会计估计符合会计准则,公允反应了公司的实际情况,符合相关法律法规及公司制度规定,不存在损害公司及股东利益的情况,监事会同意公司新增会计估计项固定资产分类。

  表决结果:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (五)审议通过公司 2022 年度财务决算报告的议案

  监事会认为,公司 2022 年度财务决算报告的编制和审批程序符合相关规定,客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

  表决结果:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (六)审议通过公司 2022 年度利润分配方案的议案

  监事会认为,公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规以及公司章程等规定,决策程序合法合规,符合全体股东利益和公司生产经营需要。

  表决结果:有效票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  (七)审议通过公司 2022 年年度报告的议案

  监事会认为,公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状况等事项。

  表决结果:有效票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                                              东方电气股份有限公司监事会

                                                  2023 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]