600875 沪市 东方电气

 证券代码：600875        股票简称：东方电气          编号：2022-021
            东方电气股份有限公司

        董事会十届十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届十二次会议于 2022 年
5 月 27 日通过通讯方式召开。应参加本次董事会的董事 6 人，实际参加董事 6
人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，形成如下决议：

    一、审议通过公司 2021 年度 ESG 报告的议案

  董事会审议通过公司 2021 年度 ESG 报告，并同意按程序对外披露。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过修订《董事会议事规则》的议案

  董事会同意修订《董事会议事规则》，并同意提交股东大会审议。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过修订《股东大会议事规则》的议案

  董事会同意修订《股东大会议事规则》，并同意提交股东大会审议。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过修订《董事会风险管理委员会工作规则》的议案

  董事会同意修订《董事会风险管理委员会工作规则》。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过修订《董事会战略发展委员会工作规则》的议案

  董事会同意修订《董事会战略发展委员会工作规则》。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案


  董事会同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过修订《董事会提名委员会工作规则》的议案

  董事会同意修订《董事会提名委员会工作规则》。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过修订《董事会审计与审核委员会工作规则》的议案

  董事会同意修订《董事会审计与审核委员会工作规则》。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过修订《独立董事工作规则》的议案

  董事会同意修订《独立董事工作规则》，并同意提交股东大会审议。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过关于审议公司 2022 年度续聘年审机构的议案

  董事会同意续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过关于控股股东提名刘智全为董事候选人的议案。

  经公司控股股东建议，董事会提名委员会审议，董事会同意将《选举刘智全为本公司第十届董事会成员的议案》提交股东大会审议。

  刘智全先生简历如下：

  刘智全，1968 年 7 月出生，哈尔滨工业大学管理学院技术经济及管理专业
博士研究生毕业。1991 年 9 月在哈尔滨锅炉厂参加工作，先后担任哈尔滨锅炉厂有限责任公司财务处处长、计财处处长、副总会计师；2001 年 4 月起历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理、哈尔滨电气股份有限公司副总经理、哈尔滨电气集团有限公司财务总监、总经理助理、哈尔滨电气集团有限公司总会计师；
2022 年 3 月 7 日起任中国东方电气集团有限公司总会计师；2022 年 3 月 30 日起
任本公司总会计师。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过关于控股股东提名张继烈为董事候选人的议案。

  经公司控股股东建议，董事会提名委员会审议，董事会同意将《选举张继烈为本公司第十届董事会成员的议案》提交股东大会审议。

  张继烈先生简历如下：

  张继烈，1963 年 8 月出生，大学本科毕业于武汉工学院机械工业管理工程
专业并获工学学士学位，研究生毕业于西南交通大学工商管理专业并获工商管理硕士学位；高级经济师、企业法律顾问。历任东方电机股份有限公司总经理助理；生产长，东方电机控制设备有限公司董事长、总经理兼党支部书记；东方电机厂副厂长、常务副厂长；中国东方电气集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长（期间在云南省红河州挂职锻炼，任州委常委、副州长）、董事会秘书。2007 年
10 月至 2018 年 9 月兼任本公司董事，2018 年 3 月至 2018 年 9 月任本公司高级
副总裁。2007 年 1 月至 2022 年 4 月任中国东方电气集团有限公司总法律顾问，
2017 年 8 月至今任中国东方电气集团有限公司党组成员，2017 年 9 月至今任中
国东方电气集团有限公司副总经理。2018 年 9 月至 2022 年 5 月任本公司监事会
主席。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过关于召开公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类
别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议的议案。

  董事会同意召开公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会
议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议。会议通知另行公告。

  本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                          东方电气股份有限公司董事会
                                              2022 年 5 月 27 日