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600875 沪市 东方电气


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600875:董事会十届十次会议决议公告

公告日期:2022-03-31

600875:董事会十届十次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600875            股票简称:东方电气          编号:2022-008
              东方电气股份有限公司

          董事会十届十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方电气股份有限公司董事会十届十次会议于 2022 年 3 月 30 日在本公司会议
室召开。会议应到董事 6 人,其中现场出席董事 5 人,董事张彦军委托董事长俞培根代为出席表决,公司全体监事列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开,会议及通过的决议合法有效,形成如下决议:

    一、审议通过聘任总会计师的议案

  董事会同意聘任刘智全任公司总会计师。(简历见附件)

  议案表决情况:有效票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过公司 2021 年度财务决算报告的议案

  公司按中华人民共和国会计准则编制了截至 2021 年 12 月 31 日的经过会计师审
计的公司 2021 年度财务决算报告,并出具了标准无保留意见。董事会同意该议案,并同意提交 2021 年年度股东大会审议批准。

  本议案表决情况:本议案有效票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过公司 2021 年度利润分配预案

  董事会同意公司 2021 年度利润分配预案,并提请 2021 年年度股东大会审议批准。
详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》。

  本议案表决情况:本议案有效票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议通过公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要议案

  董事会审议批准公司 2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要,详细内容请见公
司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2021年年度报告》及《东方电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

  本议案表决情况:本议案有效票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、审议通过公司 2021 年度社会责任报告议案

  董事会审议批准 2021 年度社会责任报告。详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

  本议案表决情况:本议案有效票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告和 2021 年度内部控制审计报告
议案

  董事会审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告和 2021 年度内部控制审计报
告》并按要求进行披露。详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》和《东方电气股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

  本议案表决情况:本议案有效票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、审议通过修订公司《章程》的议案

  董事会同意修订公司《章程》的议案,并按要求提交股东大会审议。详细内容请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《东方电气股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》。

  议案表决情况:有效票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                              东方电气股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 30 日

附件

  刘智全先生,1968 年 7 月出生,哈尔滨工业大学管理学院技术经济及管理专
业博士研究生毕业。1991 年 9 月在哈尔滨锅炉厂参加工作,先后担任哈尔滨锅炉厂有限责任公司财务处处长、计财处处长、副总会计师;2001 年 4 月起历任哈尔滨锅炉厂有限责任公司副总经理、哈尔滨电气股份有限公司副总经理、哈尔滨电气集团有限公司财务总监、总经理助理、哈尔滨电气集团有限公司总会计师;2022年 3 月 7 日起任中国东方电气集团有限公司总会计师。

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