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600875 沪市 东方电气


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600875:关于修订公司《章程》的公告

公告日期:2022-03-31

600875:关于修订公司《章程》的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:600875        证券简称:东方电气        公告编号:2022-011

            东方电气股份有限公司

        关于修订公司《章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        东方电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十届十次会议于 2022

    年 3 月 30 日召开,会议审议通过修订公司《章程》的议案,并提交股东大会审

    议。

        《东方电气股份有限公司章程》本次修订条款对照表如下:

序  修

号  订      现条款内容            修改后条款内容        有关说明  依据文件
    项

 1      第六条 公司的法定代 第六条 公司董事长为公司的  规范表述

        表人为公司董事长。    法定代表人。

        第九条  根据《公司法》

    第  和《中国共产党章程》

    一  规定,公司设立中国共 第九条  根据《公司法》和《中

    章  产党的组织,建立党的 国共产党章程》规定,设立中

 2      工作机构,配备足够数 国共产党的组织,公司要建立  规范表述

    总  量的党务工作人员,保 党的工作机构,配备足够数量

    则  障党组织的工作经费。 的党务工作人员,保障党组织

        党组织在公司中发挥领 的工作经费。

        导核心和政治核心作

        用。

    第  第二十一条 公司已发 第二十一条 公司已发行股份 由于授予和 《2021 年
    三  行 股 份 总 数 为 总数为 3,119,001,130 股,全 回购限制性 第一次临
    章  3,118,792,130 股,全部 部为普通股,其中内资股 股票,公司 时股东大
        为普通股,其中内资股 2,779,001,130 股,境外上市 股份总数已 会 、 2021
 3  股  2,778,792,130 股,境外 外资股 340,000,000 股。    发生变化, 年第二次
    份  上  市  外  资  股 第二十二条  ……          根据最新数 A 股类别
    和                                                  据 进 行 修 股东会议
    注  340,000,000 股。          经国务院授权的部门批 订,并完善 及 2021 年
    册  第二十二条  ……      准,公司于 2019 年 11 月 22 相关表述。 第二次 H

  资      经国务院授权的部 月向 2019 年 A 股限制性股票            股类别股
  本  门批准,公司于 2019 年 激 励 计 划 激 励 对 象 授 予            东会议决
      11 月 22 月向 2019 年 A 27,988,699 股,公司总股本            议》

      股限制性股票激励计划 增加至 3,118,792,130 股;

      激 励 对 象 授 予 公司于 2021 年 9 月 24 日向

      27,988,699 股,公司总 2019 年 A 股限制性股票激励

      股  本  增  加  至 计划预留部分激励对象授予

      3,118,792,130 股。    972,000 股,公司总股本增加

          公 司 的 股 权 结 构 至 3,119,764,130 股。

      为:公司股份总数为普    经股东大会决议通过,公

      通股3,118,792,130股, 司与 2021 年 2 月 5 日、2021

      其  中  内  资  股 年 8 月 20 日、2022 年 3 月 10

      2,778,792,130 股,占公 日,分别回购注销部分限制性

      司已发行的股份总数的 股票激励对象已获授权但尚

      百分之 89.10,境外上市 未解除限售的限制性股票

      外 资 股 340,000,000 138,000 股、475,000 股、

      股,占公司已发行的股 150,000 股,公司总股本减少

      份总数的百分之 10.90。 为 3,119,001,130 股。

          第二十六条 公司    公司的股权结构为:公司

      的注册资本为人民币 股 份 总 数 为 普 通 股

      3,118,792,130 元。    3,119,001,130 股,其中内资

                              股 2,779,001,130 股,占公司

                              已发行的股份总数的89.10%,

                              境外上市外资股340,000,000

                              股,占公司已发行的股份总数

                              的 10.90%。

                                  第二十六条 公司的注册

                              资本为人民币3,119,001,130

                              元。

      第三十二条  公司董 第三十二条  公司董事、监

      事、监事、高级管理人 事、高级管理人员、持有本公

      员、持有本公司股份 5% 司股份 5%以上的股东,将其

      以上的股东,将其持有 持有的本公司股票或者其他

      的本公司股票在买入后 具有股权性质的证券在买入              《上市公
      6 个月内卖出,或者在卖 后 6 个月内卖出,或者在卖出              司章程指
4      出后 6 个月内又买入, 后 6 个月内又买入,由此所得 适应性修订  引》第三
      由此所得收益归本公司 收益归本公司所有,本公司董                十条
      所有,本公司董事会将 事会将收回其所得收益。但

      收回其所得收益。但是, 是,证券公司因包销购入售后

      证券公司因包销购入售 剩余股票而持有 5%以上股份

      后剩余股票而持有 5%以 的,以及有中国证监会规定的

      上股份的,卖出该股票 其他情形除外。


      不 受 6 个 月 时 间 限    前款所称董事、监事、高

      制。……              级管理人员、自然人股东持有

                              的股票或者其他具有股权性

                              质的证券,包括其配偶、父母、

                              子女持有的及利用他人账户

                              持有的股票或者其他具有股

                              权性质的证券。 ……

  第  第六十条 公司普通股

  七  股东享有下列权利:    第六十条 公司普通股股东享

  章      ……

          (五)依照本章程的 有下列权利:

  股  规定获得有关信息,包    ……

  东  括:                      (五)依照本章程的规定            《上市公
5  的      ……            获得有关信息,包括:      适应性修订 司章程指
  权      (5)股东会议的会    ……                              引》第三
  利  议记录;                (5)股东会议的会议记录;            十三条
  和      (6)董事会会议记    (6)董事会会议决议;

  义  录;                    (7)监事会会议决议;

  务      (7)监事会会议记

      录;                      ……

            ……

      第七十条  股东大会行

      使下列职权:          第七十条  股东大会行使下

      (一)决定公司的经营方 列职权:

      针和投资计划;        (一)决定公司的经营方针和

      (二)选举和更换董事, 投资计划;

      决定有关董事的报酬事 (二)选举和更换非由职工代

  第  项;                  表担任的董事,决定有关董事

  八  ……                  的报酬事项;

  章  (六)审议批准公司的 ……                                  《上市公
6      年度财务预算方案、决 (六)审议批准公司的年度财 适应性修订 司章程指
  股  算方案;              务预算方案、决算方案;                引》第四
  东  ……                  ……                                  十一条
  大  (九)对公司合并、分立、 (九)对公司合并、分立、解散、

  会  解散和清算等事项做决 清算或者变更公司形式作出

      议;                  决议;

      ……                  ……

      (十六)审议股权激励计 (十六)审议股权激励计划和

      划;                  员工持股计划;

      ……                  ……


      第七十二条  公司下列 第七十二条  公司下列对外

      对外担保行为,须经股 担保行为,须经股东大会审议

      东大会审议通过。      通过。

      (一)本公司及本公司控 (一)本公司及本公司控股子

      股子公司的对外担保总 公司的对外担保总额,达到或

      额,达到或超过最近一 超过最近一期经审计净资产

      期经审计净资产的 50%

      以后提供的任何担保;  的 50% 以后提供的任何担

      (二)按照担保金额连续 保;

      十二个月内累计计算原 (二)公司的对外担保总额,达

      则,公司的对外担保总 到或超过最近一期经审计总

      额,达到或超过
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