证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2018-032
东方电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新区西芯大道18号本公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A股股东人数 31
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,766,601,736
其中：A股股东持有股份总数 1,730,105,117
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 36,496,619
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 57.156716
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.975903
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.180813
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：邹磊。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席2人，董事张晓仑先生、董事黄伟先生、董事徐鹏
先生、董事张继烈先生、董事陈章武先生、董事谷大可先生因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事文利民先生因工作原因未能出席本次会
议；
3、公司董事会秘书龚丹先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,119,41799.943027895,700 0.051771 90,0000.005202
H股 36,409,819 99.762170 0 0.000000 86,800 0.237830
普通 1,765,529,236 99.939290 895,700 0.050702 176,800 0.010008
股合
计
2、议案名称：关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,119,41799.943027 895,7000.051771 90,0000.005202
H股 36,409,819 99.762170 00.000000 86,800 0.237830
普通股 1,765,529,236 99.939290 895,700 0.050702 176,800 0.010008
合计
3、议案名称：关于审议公司2017年度税后利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,728,886,51799.9295651,218,6000.070435 00.000000
H股 36,496,619 100.000000 00.000000 0 0.000000
普通股 1,765,383,136 99.931020 1,218,600 0.068980 0 0.000000
合计
4、议案名称：关于审议公司2017年度经审计的财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,728,886,51799.9295651,128,6000.065233 90,0000.005202
H股 36,409,819 99.762170 0 0.000000 86,800 0.237830
普通 1,765,296,336 99.926107 1,128,600 0.063885 176,800 0.010008
股合
计
5、议案名称：关于聘任2018年会计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,747,51799.979331 267,6000.015467 90,0000.005202
H股 36,496,619 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股 1,766,244,136 99.979758 267,600 0.015147 90,000 0.005095
合计
6、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,728,316,42699.896614 1,696,3910.098051 92,3000.005335
H股 7,953,720 21.93003328,314,899 78.069967 0 0.000000
普通 1,736,270,146 98.295741 30,011,290 1.699034 92,300 0.005225
股合
计
7、议案名称：关于修订公司章程中董事会人数的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,149,71799.944778 865,4000.050020 90,0000.005202
H股 36,181,619 99.760123 87,000 0.239877 0 0.000000
普通股 1,765,331,336 99.940986 952,400 0.053919 90,000 0.005095
合计
8、议案名称：关于选举白勇先生为本公司第九届监事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,729,149,71799.944778 865,4000.050020 90,0000.005202
H股 34,800,402 95.3524001,696,217 4.647600 0 0.000000
普通 1,763,950,119 99.849903 2,561,617 0.145002 90,000 0.005095
股合
计
9、议案名称：关于傅海波先生为本公司第九届监事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,729,159,01799.945315 856,1000.049483 90,0000.005202
H股 35,803,402 98.100599 693,217 1.899401 0 0.000000
普通股 1,764,962,419 99.907205 1,549,317 0.087700 90,000 0.005095
合计
10、 议案名称：决定第九届董事会成员的报酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,728,886,51799.9295651,128,6000.065233 90,0000.005202
H股 36,268,619 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通 1,765,155,136 99.931011 1,128,600 0.063894 90,000 0.005095
股合
计
11、 议案名称：决定第九届监事会成员的报酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A股 1,728,886,51799.9295651,119,3000.064695 99,3000.005740
