证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2020-052
天津创业环保集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会、
2020 年第一次 A 股类别股东大会、
2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
关于 2020 年第一次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 42
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 779,701,607
其中：A 股股东持有股份总数 733,949,393
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 45,752,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.6305
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 51.4248
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.2057
关于 2020 年第一次 A 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 733,654,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决 67.4794
权股份总数的比例（%）
关于 2020 年第一次 H 股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,254,214
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决 18.3101
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020
年第一次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，由董事长刘玉军先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于 2020 年第一次临时股东大会
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 733,103,042 94.0235 846,351 0.1085 0 0
H 股 30,674,393 3.9342 15,077,821 1.9338 0 0
普通股合计： 763,777,435 97.9577 15,924,172 2.0423 0 0
2.00、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行的股票种类和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,537,856 27.3446 846,351 1.3196 0 0
H 股 30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090 0 0
普通股合计： 48,212,249 75.1714 15,924,172 24.8286 0 0
2.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,561,356 27.3812 822,851 1.2830 0 0
H 股 30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090 0 0
普通股合计： 48,235,749 75.2080 15,900,672 24.7920 0 0
2.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,561,356 27.3812 822,851 1.2830 0 0
H 股 30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090 0 0
普通股合计： 48,235,749 75.2080 15,900,672 24.7920 0 0
2.04 议案名称：发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,537,856 27.3446 846,351 1.3196 0 0
H 股 30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090 0 0
普通股合计： 48,212,249 75.1714 15,924,172 24.8286 0 0
2.05 议案名称：发行数量、募集资金金额及认购情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,537,856 27.3446 846,351 1.3196 0 0
H 股 30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090 0 0
普通股合计： 48,212,249 75.1714 15,924,172 24.8286 0 0
2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,561,356 27.3812 822,851 1.2830 0 0
H 股 30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090 0 0
普通股合计： 48,235,749 75.2080 15,900,672 24.7920 0 0
2.07 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 17,537,856 27.3446 846,351 1.3196 0 0
H 股 30,674,393 47.8268 15,077,821 23.5090 0 0
普通股合计： 48,212,249 75.1714
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