证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2017-042
天津创业环保集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会、
2017年第一次A股类别股东大会、
2017年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月3日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区卫津南路76号天津创业环保大厦5
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
其中：A股股东人数 3
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 751,244,880
其中：A股股东持有股份总数 716,406,922
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 34,837,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 52.6366
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.1956
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4410
关于2017年第一次A股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 716,406,922
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决 65.8930
权股份总数的比例（%）
关于2017年第一次H股类别股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 34,817,958
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决 10.2406
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2017年第二次临时股东大会、2017年第一次A股类别股东大会、2017
年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）由本公司董事会召集，
出席会议的董事共同推举董事唐福生先生主持本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书牛波先生现场出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
关于2017年第二次临时股东大会
1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 716,406,922 95.3626 0 0 0 0
H股 34,817,958 4.6347 0 0 20,000 0.0027
普通股合计： 751,224,880 99.9973 0 0 20,000 0.0027
2.00、关于调整公司非公开发行A股股票方案中若干事项的议案
2.01议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 716,406,922 95.3626 0 0 0 0
H股 34,837,958 4.6374 0 0 0 0
普通股合计： 751,244,880 100 0 0 0 0
2.02议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 716,406,922 95.3626 0 0 0 0
H股 34,837,958 4.6374 0 0 0 0
普通股合计： 751,244,880 100 0 0 0 0
2.03议案名称：本次发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 716,406,922 95.3626 0 0 0 0
H股 34,837,958 4.6374 0 0 0 0
普通股合计： 751,244,880 100 0 0 0 0
3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 716,406,922 95.3626 0 0 0 0
H股 34,817,958 4.6347 0 0 20,000 0.0027
普通股合计： 751,224,880 99.9973 0 0 20,000 0.0027
4、议案名称：关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 716,406,922 95.3626 0 0 0 0
H股 34,817,958 4.6347 0 0 20,000 0.0027
普通股合计： 751,224,880 99.9973 0 0 20,000 0.0027
5、议案名称：关于公司前次集资金使用情况报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 716,406,922 95.3626 0
