证券代码：600874 股票简称：创业环保 编号：临2010-0017
天津创业环保集团股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010
年12 月28 日上午10：00 在天津市南开区卫津南路76 号本公司五楼会议室召开
2010 年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共3 人，代表
股份792,917,482 股,占本公司有表决权股份总数的55.56%。其中内资股股东及
股东代理人共2 人，代表股份749,912,900 股，占本公司有表决权股份总数的
52.54%；外资股股东及股东代理人共1 人，代表股份43,004,582 股，占本公司
有表决权股份总数的3.02%（其中大会主席同时代理A 股115,900 股、H 股
43,004,582 股）。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议由董事长张文辉先生主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次
会议，公司律师和审计师列席了本次会议。
本公司审计师牛静女士、股东代表张霞女士、股东代表张文辉先生以及本
公司监事徐志勇先生获委任为2010 年第一次临时股东大会上投票表决的监票
人。
二、提案审议情况：
经本次股东大会审议通过的普通决议如下：
1、批准及确认《天津市排水公司及天津创业环保集团股份有限公司关于海河2
流域天津污水处理工程项目、北仓污水处理项目外资银行贷款形成资产转让协
议》、其条款及条件及据此拟进行的交易以及其执行。
赞成票792,917,482 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股749,912,900 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股43,004,582 股同意，0 股反对，0 股弃权。
2、批准、追认及确认授权任何一名董事代表本公司（其中包括）签署、执行、
完成、交付或授权签署、执行、完成及交付所有有关收购天津市排水公司外资资
产的文件及契据，并作出或授权作出彼等酌情认为必需、恰当或合适的所有行为、
事情及事宜，以实施及实行资产转让协议，及豁免遵守或就资产转让协议的任何
条款作出及同意作出彼等酌情认为合适而性质并非重大、且符合本公司利益的修
改，以及董事的一切上述行动。
赞成票792,917,482 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股749,912,900 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股43,004,582 股同意，0 股反对，0 股弃权。
经本次股东大会通过的特别决议案如下：
1、关于修订本公司《公司章程》的议案。
赞成票792,917,482 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；
反对票0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；
弃权票0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。
其中内资股749,912,900 股同意，0 股反对，0 股弃权；
外资股43,004,582 股同意，0 股反对，0 股弃权。
三、律师出具的法律意见：3
1、律师事务所：北京市君合律师事务所
2、见证律师：梁俊杰律师 邓雪芳律师
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件：
1、本公司2010 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所关于本公司2010 年第一次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2010 年12 月28 日
