证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2023-036
梅花生物科技集团股份有限公司股份回购方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购股份的用途：用于注销，减少注册资本
回购价格：不超过 12 元/股
回购数量或资金金额：回购资金总额不低于 80,000 万元人民币（含），不高于 100,000 万元人民币（含）
回购方式：采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份
回购资金来源：自有资金
回购股份期限：自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月
相关股东是否存在减持计划：
公司向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人问询，问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划。公司董事长王爱军女士回复表示其未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划，其他人未明确回复。后续如有减持计划，公司将严格遵守减持的相关规定，并按照要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
相关风险提示：
1.本方案尚需提交股东大会审议通过，如股东大会未能审议通过本方案，存在回购方案无法实施的风险；
2.公司无法满足债权人清偿债务或提供担保进而导致回购方案难以实施的风险；
3.经股东大会审议通过后，公司股票价格若持续超出回购方案披露的回购价格上限，存在回购方案无法实施的风险；
4.回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
5.因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险。
（一）2023 年 4 月 7 日，公司董事长王爱军女士向董事会提交了《关于提
议回购公司股份的函》，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，提议公司回购股份用于注销减少注册资本。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站披露的《梅花生物科技集团股份有限公司关于董事长提议回购股份的公告》（公告编号：2023-033）。
（二）2023 年 4 月 8 日，公司召开了第十届董事会第三次会议，会上审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，独立董事发表了同意的意见。
根据《公司章程》第二十五条相关规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。
上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》的相关规定。
（三）公司为减少注册资本实施本次回购，根据公司法有关规定，尚需取得债权人同意。
二、回购方案的主要内容
（一）公司本次回购股份的目的和用途
鉴于前次回购计划已实施完毕，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为保护投资者合法权益，提高投资者信心，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，提议公司以自有资金回购公司股份，用于注销，减少注册资本。
（二）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（三）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股 A 股。
（四）回购期限
公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。
如果触及以下条件之一，则回购期限提前届满：
1.如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；
2.公司股东大会决定终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回
购方案之日起提前届满。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，
回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的数量和占公司总股本的比例
回购资金总额不低于 80,000 万元人民币（含），不高于 100,000 万元人民币
（含），合计回购股份总数量不超过公司已发行股份总额的 10%、回购股份价格
不超过 12 元/股的条件下，假设用资金总额上限 100,000 万元以 12 元/股的股价
进行回购，预计回购股份数量约8,333.33万股，约占公司目前总股本3,042,465,447
股的 2.74%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
序号 回购用途 拟回购数量 占公司目前总 拟回购资金总额 回购实施期限
（万股） 股本的比例 （万元）
减少注册资本 约 8,333.33 万股 约 2.74% 不低于 80,000 万元（含）， 股东大会审议通过回购股份
1 不高于 100,000 万元（含） 方案之日起不超过 12 个月
（六）本次回购的价格
本次股份回购价格拟定为不超过 12 元/股，具体回购价格由公司董事会在回
购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。本次
回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价
的 150%。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格
上限。
（七）回购股份的资金总额和资金来源
本次用于回购资金总额不低于 80,000 万元人民币（含），不高于 100,000 万
元人民币（含），资金来源为自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购方案全部实施完毕，假设用资金总额上限 100,000 万元以 12 元/股
的价格进行回购，预计回购数量为 8,333.33 万股测算，回购股份比例约占公司目
前总股本 3,042,465,447 股的 2.74%，股权变动情况具体如下：
本次回购前 已回购待注销股份 本次拟回购股 注销后
股份类别 总数（股） 份（股）
股份数（股） 比例（%） 股份数（股） 比例（%）
有限售股份 0 0 0 0
无限售股份 3,042,465,447 100 99,039,345 83,333,333 2,860,092,769 100
股份总数 3,042,465,447 100 99,039,345 83,333,333 2,860,092,769 100
实际股份变动情况以回购完成后披露的回购实施结果公告为准。若公司在回
购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、
或发行股本权证等事宜，将自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析
经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 244.90 亿元，归属
于上市公司股东的净资产为人民币 135.16 亿元，账上货币资金 43.34 亿元；2022
年实现营业收入 279.37 亿元，经营活动产生的现金流量净额 56.55 亿元。公司账
上货币资金充足，假设此次回购资金人民币 10 亿元全部使用完毕，以 2022 年
12 月 31 日为测算基准日，此次回购金额约占公司总资产的 4.08%、约占归属于
上市公司股东的净资产的 7.40%，占比均较低。
根据公司目前经营、财务状况，本次回购不会对上市公司的经营、财务和未
来发展产生重大影响，债权人的利益也不会受到重大影响。若按回购金额上限人
民币 10 亿元、回购价格上限 12 元/股测算，回购股份数量约占公司目前总股本
（3,042,465,447 股）的 2.74%。
回购实施完成后，公司控股股东仍然为孟庆山，公司实际控制人仍然为孟庆
山、王爱军、何君三人，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市
公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等
相关事项的意见
1.回购股份方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2.公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升对公司的价值认可，公司本次股份回购具有必要性。
3.本次回购资金总额不低于 80,000 万元人民币（含），不高于 100,000 万元
人民币（含），资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份方案具有可行性。
4.本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵情况说明
2023 年 1 月，公司 2023 年员工持股计划专户在二级市场上通过集中竞价交
易方式累计买入公司股票 28,260,800 股，成交金额为人民币 295,296,438 元，成交均价约为人民币10.45元/股，买入股票数量占公司目前股本总数（3,042,465,447股）的 0.93％。
2023 年 1 月 31 日，公司 2022 年员工持股计划专户在二级市场上通过集中
竞价交易方式卖出公司股票 109,000 股。
除上述账户外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前 6 个月内未有买卖股票的行为。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
公司向持有公司股票的董监高、控股股东、实际控制人、回购
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