证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2018-027
梅花生物科技集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月20日
(二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 215
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,304,898,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比
例（%） 41.9821
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
会议由董事长王爱军女士主持，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席3人，董事梁宇博先生、独立董事郭春明先生
因公出差未参加现场会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事常利斌先生因公出差未参加现场会议；
3、董事会秘书、财务总监出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,301,527,779 99.7416 2,163,106 0.1657 1,207,949 0.0927
2、议案名称：关于2017年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A股 1,301,414,179 99.7329 2,230,906 0.1709 1,253,749 0.0962
3、议案名称：关于2017年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,301,765,379 99.7598 2,143,306 0.1642 990,149 0.0760
4、议案名称：关于2017年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,301,827,879 99.7646 2,243,155 0.1719 827,800 0.0635
5、议案名称：关于2017年度利润分配方案（预案）的议案
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度归属于母公司所有
者的净利润1,173,606,820.66元，加上年初未分配利润3,350,581,236.84元，扣除
已分配利润932,467,980.90元，提取盈余公积88,322,338.33元后，2017年年末
未分配利润3,503,397,738.27元。
根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预
案）为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金
股利3.30元（含税）。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,302,857,968 99.8435 1,797,766 0.1377 243,100 0.0188
6、议案名称：关于续聘年度财务报告审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,302,079,479 99.7839 2,224,206 0.1704 595,149 0.0457
7、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 1,302,044,979 99.7812 2,258,306 0.1730 595,549 0.0458
8、议案名称：关于预计2018年向全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 1,301,550,779 99.7434 2,756,155 0.2112 591,900 0.0454
9、议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A股 1,301,344,628 99.7276 2,831,406 0.2169 722,800 0.0555
10、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%）
A股 1,301,755,928 99.7591 2,573,206 0.1971 569,700 0.0438
11、议案名称：关于变更前次回购股份用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
