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                西藏明珠股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告 

　　 西藏明珠股份有限公司第三届董事会第五次会议于２００１年５月２１日以通讯表决方式进行表决，参加审议表决董事９人，审议并通过了如下议案： 
　　一、关于转让锦绣花园别墅的议案。 
　　为盘活存量资产回收资金，公司董事会同意将公司位于成都市武侯区人民南路四段６８号的商品房（锦绣花园别墅，建筑面积２８２．０２ｍ２）一套，以１５０万元人民币的价格予以转让。该别墅帐面价值为２５０万元，转让后公司将产生１００万元的亏损。 
　　二、关于对西藏饭店院内环境整体改造进行投资的议案。 
　　为适应成都旅游市场的竞争需要，公司根据董事会决议对西藏饭店客房进行了全面改造。由于历史原因，饭店院内老房破旧不堪，周边环境与饭店整体环境极不协调。为改善饭店整体环境使之与四星标准相适应，公司董事会决定投资１６３万元人民币对西藏饭店院内环境进行整体改造。 
 
                                           　　西藏明珠股份有限公司 
                                                 　　董事会 
                                        　　二00二年五月二十二日