证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2021-043
中石化石油工程技术服务股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区德胜门外北沙滩 3 号北京胜利饭店(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 11,865,626,146
其中：A 股股东持有股份总数 10,896,927,418
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 968,698,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.502
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.399
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 5.103
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由本公司董事会召集，董事长陈锡坤先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事长陈锡坤先生，董事袁建强先生、周美
云先生，独立董事陈卫东先生、董秀成先生、郑卫军先生出席了会议；董事
路保平先生、樊中海先生和魏然先生因公未出席会议。
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事会主席马祥先生、监事杜江波先生、张
琴女士和杜广义先生出席了会议；监事张剑波先生、孙永壮先生和张百灵先
生因公未出席会议。
3、公司副总经理张永杰先生、左尧久先生和张锦宏先生列席了会议，副总经理
张建阔先生、总会计师兼董事会秘书程中义先生因公未出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议通过《产品互供框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，
及该交易于 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建议年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,364,854 99.606 666,200 0.394
H 股 968,698,728 100.00 0 0
普通股合计： 1,137,063,582 99.941 666,200 0.059
2、 议案名称：审议通过《综合服务框架协议》及其项下拟进行之非主要持续关
联交易，及该交易于 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建议年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,364,854 99.606 666,200 0.394
H 股 968,698,728 100.00 0 0
普通股合计： 1,137,063,582 99.941 666,200 0.059
3、 议案名称：审议通过《工程服务框架协议》及其项下拟进行之持续关联交易，
及该交易于 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建议年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,364,854 99.606 666,200 0.394
H 股 968,698,728 100.00 0 0
普通股合计： 1,137,063,582 99.941 666,200 0.059
4、 议案名称：审议通过《金融服务框架协议》及其项下拟进行之主要持续关联
交易，及该交易于 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建议年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 102,030,566 60.362 67,000,488 39.638
H 股 838,225,396 86.531 130,473,332 13.469
普通股合计： 940,255,962 82.643 197,473,820 17.357
5、 议案名称：审议通过《科技研发框架协议》及其项下拟进行之非主要持续关
联交易，及该交易于 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建议年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,364,854 99.606 666,200 0.394
H 股 968,698,728 100.00 0 0
普通股合计： 1,137,063,582 99.941 666,200 0.059
6、 议案名称：审议通过《土地使用权及房产租赁框架协议》及其项下拟进行之
非主要持续关联交易，及该交易于 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建议
年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,364,854 99.606 666,200 0.394
H 股 968,698,728 100.00 0 0
普通股合计： 1,137,063,582 99.941 666,200 0.059
7、 议案名称：审议通过《设备租赁框架协议》及其项下拟进行之非主要持续关
联交易，及该交易于 2022 年度、2023 年度及 2024 年度之建议年度上限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 168,364,754 99.606 666,300 0.394
H 股 968,698,728 100.00 0 0
普通股合计： 1,137,063,482 99.941 666,300 0.059
8、 议案名称：审议通过关于向中国石油化工集团有限公司提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 167,370,654 99.018 1,660,400 0.982
H 股 948,018,817 97.865 20,679,911 2.135
普通股合计： 1,115,389,471 98.036 22,340,311 1.964
9、 议案名称：审议通过关于与国家石油天然气管网集团有限公司 2021 年日常
关联交易最高限额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,896,261,218 99.994 666,200 0.006
H 股 968,698,728 100.00 0 0
普通股合计： 11,864,959,946 99.994 666,200 0.006
10、 议案名称：审议通过关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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