证券简称：S 仪化 证券代码:600871 编号:临 2011－005
中国石化仪征化纤股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）第六届董事
会第十六次会议于二○一一年三月二十八日在中国江苏省仪征
市本公司怡景半岛酒店会议中心召开，十位董事出席会议，二
位董事请假，委托其他董事代为出席会议并行使权力。
会议审议并一致通过了：
1、公司总经理工作报告。
2、关于处置本集团部分资产的决议案。包括：
（1）计提其他应收款坏账准备人民币 4,487.7 千元；
（2）计提存货跌价准备人民币 45,631.2 千元;因报废存货
转销跌价准备人民币 27,892.1 千元;
（3）处置存货共产生损失人民币 5,722.2 千元;
（4）计提固定资产减值准备人民币 223,696.3 千元；转出
固定资产减值准备人民币 32,082.9 千元；
（5）因转让、报废等原因处置固定资产形成净收益人民币
8,619.5 千元。
3、本公司二○一○年度利润分配预案。
按中国企业会计准则，本公司二○一○年度净利润为人民
币 1,228,423 千元（按《国际财务报告准则》，本公司股东应占
利润为人民币 1,233,107 千元），减去年初未弥补亏损人民币
59,992 千元，二○一○年末可分配利润为人民币 1,168,431 千
元。
根据中国有关法规和本公司之章程，建议计提法定公积金
为人民币 116,843 千元。
建议派发二○一○年度末期股利为每股人民币 0.03 元（含
税），合计人民币 120,000 千元。
二○一○年度本公司不实施资本公积金转增股本。
以上利润分配预案将提呈二○一○年度股东年会审议。
4、公司二○一○年度日常关联交易的决议案。
董事会认为，公司本年度所有日常关联交易均是本公
司的日常业务；是按照一般商务条款进行的，对本公司而
言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条
款；是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合
理，并且符合本公司股东的整体利益。本年度，公司各项
日常关联交易金额均低于年度上限。
5、公司二○一○年度财务报告。
6、公司二○一○年年报和年报摘要。年报中董事会报告相
关内容将提呈二○一○年度股东年会批准。
7、公司二○一○年度董事、监事及高级管理人员薪酬的决
议案。
根据二○○八年十二月二十三日召开的临时股东大会通过
的第六届董事和监事薪酬的议案、于二○○九年六月五日召开
的股东年会通过的关于修订本公司独立董事及独立监事薪酬的
决议案以及于二○○八年十二月二十三日召开的第六届董事会
第一次会议通过的关于高级管理人员薪酬的议案，根据公司年
度经营目标、工作管理目标及其完成情况，结合各位董事、监
事及高级管理人员所承担责任的大小，本公司董事会决议，二
○一○年度，本公司全体董事领取的薪酬合计为人民币 182.34
万元，全体监事领取的薪酬合计为人民币 70.4 万元，全体高级
管理人员领取的薪酬合计为人民币 85.68 万元。
8、公司二○一○年度境内外核数师薪酬及建议续聘二○
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一一年度公司境内外核数师的决议案。
根据公司二○○九年度股东年会的授权，公司董事会决定
二○一○年度公司境内外核数师薪酬(包括有关税金及代垫费
用)合计为人民币四百八十万元。
董事会建议，续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计
师事务所为本公司二○一一年度境内外核数师，并提议由股东
大会授权董事会在其二○一○年度薪酬基础上考虑工作量等因
素决定其报酬。此项建议将提呈二○一○年度股东年会批准。
9、关于公司二○一一年工资总额计划的决议案。
10、关于公司董事会二○一○年内部控制自我评估报告。
11、公司内部控制规范实施工作方案。
12、公司二○一○年企业社会责任报告。
13、审议通过公司《内幕信息知情人登记制度》。
上述第 3、5、6、8 项议案须提呈二○一○年度股东年
会审议通过，股东大会通知另行发布。
承董事会命
吴朝阳
董事会秘书
二○一一年三月二十八日
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