厦门华侨电子股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议文件
厦门华侨电子股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
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2021年 11月 12日
厦门华侨电子股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议文件
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2021年第三次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益,确保本次股东大会顺利召开,根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,特制定本次股东大会会议须知,望全体参会人员遵守执行:
一、股东大会召开过程中,参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问,发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时,股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者,大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票,对投票和计票过程进行监督,由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况,公司董事会有权做出应急处理,以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁,请将移动电话调至振动档,会场内请勿吸烟。
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2021年11月12日
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2021年第三次临时股东大会现场会议议程
会议时间:2021年11月29日(星期一)14:30
会议地点:厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼
主持人:董事长陈诗毅先生
见证律师事务所:福建天衡联合律师事务所
会议议程:
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议、听取如下议案:
1、《关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案》;
四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案现场表决办法,推选现场计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、现场股东投票表决
八、休会,工作人员统计表决票,将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总
九、复会,总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
厦门华侨电子股份有限公司 2021年第二次临时股东大会会议文件
议案一:
关于公司及下属子公司接受关联方财务资助的议案
各位股东:
为支持本公司发展、满足公司资金需求,本公司董事长陈诗毅先生控制的企
业华尔顿(福建)集团有限责任公司拟于2021年12月1日至上市公司2022年年度
股东大会决议之日,向本公司及下属子公司提供人民币4亿元以内的财务资助,
该财务资助利率水平为不高于同期贷款市场报价利率水平。本公司及下属子公司
可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用,实际金额以届时
到账金额为准。本公司及下属子公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,本次接受
关联方提供财务资助可以免于按照关联交易方式进行审议。
提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理相关《财务资助协议》
的签订及其他事项。
以上议案,请审议。