证券代码：600868 证券简称：ST梅雁 公告编号：2010-005
广东梅雁水电股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况
本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
广东梅雁水电股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，于2010 年1
月27 日上午在广东省梅州市湾水塘梅雁大楼八楼举行。大会由董事长杨钦
欢先生主持，公司在任的6 名董事、在任的4 名监事以及董事会秘书出席了
会议，高级管理人员列席会议。广东盛世律师事务所凌传平、李永岳律师出
席会议并进行了现场见证。
本次出席会议的股东及股东授权代理人有13 名， 代表持股额
111,531,848 股，占公司股本总额的5.88%。表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票的方式对提案进行了表决，具体表决情况如下：
1、通过了关于转让公司持有的广西柳州市桂柳水电有限责任公司
61.91%股权的决议。
2、议案表决情况如下：2
议案
序号
议案内容 赞成票 赞成比例 反对票 反对比例 弃权票 弃权比例
是否
通过
1
关于转让公司持有的广西柳州
市桂柳水电有限责任公司
61.91%股权的决议。
111,531,848 100% 0 0 0 0 是3
三、律师见证情况
本次股东大会经广东盛世律师事务所凌传平、李永岳律师现场见证，
会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的决议
合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
广东梅雁水电股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年一月二十八日
