股票简称：ST 梅雁 证券编码：600868 编号：2010-001
广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会
第三十一次会议决议暨召开2010 年第一次临时股东大会的公告
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第三十一次会议，于2010 年1 月11 日上午以
通讯表决的方式进行，全体董事参与表决。会议表决通过了如下决议：
一、通过了关于转让广西柳州市桂柳水电有限责任公司61.91%
股权的议案（详见公司同日刊登的《广东梅雁水电股份有限公司关于
转让广西柳州市桂柳水电有限责任公司股权的公告》），并提交公司
2010 年第一次临时股东大会审议表决。同意票8 票，反对票为0 票，
弃权票为0 票。
二、通过了关于召开2010 年第一次临时股东大会的时间、地点
及议程的议案。同意票为8 票，反对票为0 票，弃权票为0 票。
（一）会议时间：2010 年1 月27 日上午九时，会议时间预计半天；
（二）会议地点：广东梅县湾水塘梅雁大楼8 楼
（三）会议内容：
1、审议关于转让广西柳州市桂柳水电有限责任公司61.91%股权
的提案。
（四）出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、截止2010 年1 月20 日（星期三）交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。（授权委托书
式样见附件1）
（五）参加会议登记办法2
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席
人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理
登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅州市湾水塘梅雁大楼一楼。
3、登记时间：2010 年1 月25 日（上午9:00~11:00，下午
2:30~5:00）。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
（六）公司联系地址：广东省梅州市湾水塘
邮政编码：514011
联系电话：0753-2218286
传 真：0753-2232983
E-MAIL：gdmzhsp@126.com
联 系 人:李海明 胡苏平
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
2010 年1 月12 日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广东梅雁
水电股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并授权其全权行
使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：2010 年 月 日
委托人股东帐户卡：
注：授权委托书，剪报和复印件均有效。
