证券代码：600867 证券简称： 通化东宝 公告编号：2023-026
通化东宝药业股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目。
其中：德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目建设总投资 63,120.78万元，其中使用募集资金 43,476.20 万元，不足部分以自筹资金投入。
利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目建设总投资额 62,514.15 万元，其中使用募集资金 23,500 万元，不足部分以自筹资金投入。
新项目名称：
利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程项目，建设总投资 76,472.03 万元，已投入德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目的募集资金共计 54,712.47 万元做为新项目的投入，剩余募集资金余额（含利息收入和理财收益）13,145.48 万元转入新项目投入，不足部分以自有资金投入。
变更募集资金投向的金额：13,145.48 万元（具体金额以实施时实际剩余
募集资金金额为准）。
新项目预计达到可使用状态的时间：2024 年 12 月。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）公司 2015 年非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]918 号文批准，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“通化东宝”、“公司”）由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票55,726,976 股，发行价格为每股人民币 18.68 元。本次发行共计募集资金人民币
1,040,979,911.68 元 ， 扣 除 承 销 费 用 19,948,774.13 元 后 的 募 集 资 金 为
1,021,031,137.55 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2016 年 7 月 19
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、验资费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,355,726.98 元，公司本次募集资金净额为 1,017,675,410.57 元。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 7 月 21 日对公司非公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中准验字(2016)第1126 号）。
上述募集资金计划用于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 认购华广生技 1,200 万股私募股权项目 22,000.00 22,000.00
2 东宝糖尿病平台建设项目 82,098.00 79,767.54
合计 104,098.00 101,767.54
（二）募集资金使用情况及募集资金用途变更情况
2018 年 6 月 8 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为东宝糖
尿病平台建设项目。截至 2018 年 6 月 8 日，东宝糖尿病平台建设项目已使用募
集资金 49,236,659.69 元，为更好地贯彻公司发展战略，提升公司经营业绩，同时尽早发挥募集资金的使用效率，合理配置公司资金资源，公司决议将募集资金余额767,661,747.90元全部变更投入新项目重组人胰岛素生产基地异地建设项目。具体内容详见公司于2018年5月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-031）。
2020 年 9 月 29 日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第
六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2020 年 10月 30 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。本次变更募集资金的投资项目为重组人胰岛素生产
基地异地建设项目。截至 2020 年 9 月 29 日，重组人胰岛素生产基地异地建设
项目已使用募集资金 126,738,000.00 元，结合自身经营状况和发展规划需要，公司决议将募集资金余额669,762,007.94元全部变更投入新项目―德谷胰岛素原料药及注射液生产基地和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目。具体内容详见公
司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《变更
部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-076）。
经前述募集资金用途变更后，截至 2023 年 4 月 19 日，该次募集资金使用情
况如下：
序 变更后拟投入 实际已投入募 项目投资
号 募集资金投资项目 募集资金（万 集资金金额 进度（%）
元） （万元）
1 认购华广生技1,200万股私 22,000.00 22,000.00 100.00
募股权项目
2 东宝糖尿病平台建设项目 4,923.66 4,923.66 100.00
3 重组人胰岛素生产基地异 12,673.80 12,673.80 100.00
地建设项目
4 德谷胰岛素原料药及注射 43,476.20 43,295.35 99.58
液生产基地建设项目
5 利拉鲁肽原料药及注射液 23,500.00 11,417.12 48.58
生产基地建设项目
合计 106,573.66 94,309.93
注：上表“变更后拟投入募集资金”合计 106,573.66 万元与变更前本次募集资金后承诺投资总额104,098.00 万元存在的差异，主要系募集资金存放产生的利息与理财投资产生的收益所致。
截至 2023 年 4 月 19 日，本公司累计已使用募集资金 94,309.93 万元，剩余
募集资金余额为 13,145.48 万元（含利息收入和理财收益）。
（三）拟变更的募集资金投资项目情况
本次拟变更募集资金投资项目为德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目。
截至 2023 年 4 月 19 日，德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利
拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目已投入募集资金 54,712.47 万元。该项目募集资金余额为 13,145.48 万元(含利息收入及理财收益因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)。
在德谷胰岛素注射液、利拉鲁肽注射液开发过程中，两个品种特性接近（均为澄清注射液）、工艺流程接近、预定用途相同（注射给药，用于治疗 2 型糖尿病）、厂房设施设备可共用，公司为进一步合理利用资源，节约成本及能耗，集中优化管理，设计特定生产线进行联合生产。公司拟将计划投入公司德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目的募集资金余额 13,145.48 万元(含利息收入及理财收益，因该事项经董事会审
议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准)及已投入利拉鲁肽原料药及注射液生产基地工程项目和德谷胰岛素原料药及注射液生产基地工程项目的募集资金合计金额 54,712.47万元一并全部转为投入利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程项目，项目总投资 76,472.03 万元，不足部分以自有资金投入。
2023 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第三十四次会议、第十届监事
会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该议案尚需要提交股东大会审议。
本次变更部分募集资金投资项目均不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原募投项目德谷胰岛素原料药及注射液生产基地项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目，原计划投入募集资金 66,976.20 万元，该项目原计划于 2023
年 7 月建设完成。截至 2023 年 4 月 19 日，已投入募集资金 54,712.47 万元，该
项目未使用的募集资金余额为 13,145.48 万元（含利息收入和理财收益）。
（二）变更的具体原因
1、合理利用资源，节约成本及能耗
在德谷胰岛素注射液、利拉鲁肽注射液开发过程中，基于两个品种特性接近（均为澄清注射液）、工艺接近、预定用途相同（注射给药，用于治疗 2 型糖尿病）、厂房设施设备可共用，公司为进一步合理利用资源，节约成本及能耗，设计特定生产线进行联合生产。
2、落实公司发展战略，加强对新产品的研发投入
公司一直致力于重点开发治疗糖尿病领域的系列产品，以发展糖尿病治疗领域为核心，丰富糖尿病治疗领域的产品线。从二代胰岛素产品的研发和生产，到三代胰岛素的研发和生产以及四代胰岛素的研发，公司积累了丰富的技术数据和经验，储备了充足的技术人才。
德谷胰岛素和利拉鲁肽的产品开发是当前糖尿病治疗领域产品开发的热点，
上述项目亦是公司的重点研发项目。新项目的顺利实施将有助于培育重大品种，丰富公司糖尿病领域产品管线，以满足市场对高品质治疗药物的需求，增加公司在国内国际市场所占的份额。同时，也将有助于引领我国糖尿病药物研发和产业化向高端品种发展，打破国外公司近年来营造的技术、价格及销售壁垒，从而为我国糖尿病患者提供质优低价的药品。
综上，鉴于两个品种生产工艺类似，预定用途相同、厂房设施设备可共用，因此可共用生产线。为适应市场的发展趋势，充分利用资源并实现募投项目的效益最大化，并结合公司长远发展的规划及产业布局投入的审慎考虑，提升公司经营业绩，合理配置公司资金资源，公司计划对公司募集资金投资项目进行调整，将投入德谷胰岛素原料药及注射液生产基地项目和利拉鲁肽原料药及注射液生产基地项目的剩余募集资金 13,145.48 万元（含利息收入及理财收益）全部转为投入建设利拉鲁肽/德谷胰岛素共线生产基地工程项目。
本次募集资金投资项目变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司发展战略和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、 新项目的具体内容
（一）新项目基本情况和投资计划
1、项目名称：利拉鲁肽/德谷胰岛
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