600866 沪市 星湖科技

 股票代码：600866      股票简称：星湖科技  编号：临 2021-060
        广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

              董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第十届董事会第十一次会议的会议通知及相关会议资料于 2021年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事，会议于
2021 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，由董事长陈
武先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 人。监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并一致通过了以下议案：

    1.《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任陈军来为公司财务总监，任期自本次董事会会议通过之日起至第十届董事会期满为止。

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2.《关于聘请 2021 年度公司审计机构的议案》


    同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度的财务报表和内部控制的审计机构，审计及相关费用授权公司经营班子根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商议定后报董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。（详见同日披露的临 2021-062《关于聘请 2021 年度公司审计机构的公告》）

    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3.《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    同意于 2021 年 11 月 2 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会（详
见同日的临 2021-063《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》）。
    表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                        广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
                                    2021 年 10 月 16 日

附陈军来简历

  陈军来，男，1975 年 9 月出生，中共党员，会计专业硕士学位，
高级会计师、注册税务师、审计师。2016 年 12 月至 2018 年 4 月任
金沃国际融资租赁有限公司董事、财务总监、首席风控官；2018 年4 月至2021 年1 月任广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事、
副总经理、风控总监；2021 年 1 月至 2021 年 9 月任广东省广新控股
集团有限公司财务资金部副总经理级，其中 2021 年 1 月至 2021 年 5
月兼广东广新新兴产业投资基金管理有限公司风控总监。未持有本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。