600866 沪市 星湖科技

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2010-021
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
    董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
    性承担个别及连带责任。
    公司第六届董事会第十九次会议通知于2010 年6 月27 日以专人送达、电子
    邮件等方式送达全体董事、监事。2010 年7 月7 日以通讯方式召开第六届董事
    会第十九次会议，会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事会主席列席了会
    议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议对以下议案
    进行审议和表决。
    审议通过了《关于公司以现金认购广东珠江桥生物科技股份有限公司新增股
    份及转让部分商标权的议案》。
    该议案具体内容详见公告2010-022。
    本议案由7 名非关联董事进行表决，表决结果为7 票同意，0 票反对，0 票
    弃权，关联董事回避表决。
    特此公告
    广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
    2010 年7 月9 日